深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市振业（集团）股份有限公司董事会现就提名赵晋琳 为深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市振业（集团）股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市振业（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ✓是 □ 否 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：14 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次会议决议暨 拟选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第五次会 议，会议通知于 5 月 15 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及 表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会提 名第十届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名郭经纬、赵晋琳、李 固根为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 1 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会 2024 年 第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 12 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25， ...

承诺人：郭经纬 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人郭经纬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市振业（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。 2024年5月22日 ...

股票代码：000006.SZ 债券简称：深振业A 债券代码：148280.SZ 债券简称：23振业01 债券代码：148395.SZ 债券简称：23振业02 招商证券股份有限公司 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 重要声明 （一）《深圳市振业(集团)股份有限公司2023年年度报告》 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相 关公开信息、深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）信息披 露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理 人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）编制。 "亏损情况：报告期内本公司归属于上市公司股东的净利润亏损8.03亿元，占 2023年末归母净资产比例为11.51%。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内 ...

此复印件仅限于办理 债券业务 目 录 复印无效 审计报告 - -1 2023 年度财务报表- 3 2023 年度财务报表附注一 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.co）"进行查询 "" 审计报告 深圳市高新投融资担保有哪 审计报告 天 职 业 字 [2024]34965 我们审计了深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 融资担保公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 增强公司现金分红的透明度，维护投资者的合法权益，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的要求，并结合公司实际情况，董事会制定了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 公司股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑行 业发展趋势、公司发展战略规划、现金流量状况、社会资金成本以及 外部融资环境、股东要求和意愿等因素。 第二条 规划制定的原则 （一）实行持续、稳定的利润分配原则； （二）注重对投资者合理回报的原则； （三）现金分红为主的原则； （四）充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和 监事的意见的原则。 第三条 规划的具体内容 （一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股 1 票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件的情况下 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案 尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 1、公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议 2、公司第十届监事会第十三次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为-802,652,783.79 元。根据《公司法 ...

深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10283 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.9所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cmcf.gov.cn） 近行 深圳市振业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-3 | | । Í | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | | = 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10283号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"深振 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通 知及文件于 2024 年 4 月 12 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋 扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会 议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2023 年 度工作报告 ...