Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on October 13, 2025, at 14:30, combining on-site voting and online voting [2][71] - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings, which require a two-thirds majority for approval [8][70] - The company has set a record date of September 29, 2025, for shareholders eligible to attend the meeting [3] Group 2 - The company plans to change its accounting firm from Lixin Certified Public Accountants to Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants for the 2025 fiscal year to ensure audit independence and objectivity [25][26] - Xinyong Zhonghe has a strong background, with 1,780 registered accountants and a revenue of 4.054 billion yuan in 2024, including 2.587 billion yuan from audit services [28] - The audit fee for the 2025 fiscal year is set at 890,000 yuan, which includes travel expenses [34][41] Group 3 - The company intends to issue non-public corporate bonds totaling no more than 1.5 billion yuan to optimize its financial structure and reduce financing costs [45] - The bonds will have a face value of 100 yuan each and will be issued at par, with a maximum term of five years [46][48] - The funds raised will be used to repay maturing bonds and for other purposes permitted by law [51]

Group 1 - The company, Shen Zhen Yi A, announced a plan to issue corporate bonds totaling no more than 1.5 billion RMB, including the full amount [2] - The bond issuance is targeted at professional investors [2] - The announcement was made on the evening of September 25 [2] Group 2 - The issuance of bonds is part of the company's strategy to raise funds [2] - The company aims to enhance its financial flexibility through this non-public offering [2] - The move reflects the company's ongoing efforts to optimize its capital structure [2]

| 债券代码：148280 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 振业 振业 | | | | | | | 01 02 | | | | | | | 公告编号：2025-035 | | 股票代码：000006 债券代码：148395 | 股票简称：深振业 债券简称：23 债券简称：23 | | A | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，满足公司资金 需求，本公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿 元）公司债券。具体公告如下： 一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 本次债券票面金额为人民币 100 元/张，按面值平价发行。发行规模不超过人 民币 15 亿元（含 15 亿元），采用一期或分期形式发行，具体发行规模、发行期数 将根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （二）发行方式 - 1 - 本次债券采取非 ...

股东会议事规则 二○二五年九月 1 深圳市振业（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范股东会的运作程序，提高议事效率，维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳市振业 （集团）股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会与临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个 月内举行。年度股东会召开前 20 天，制定会议组织工作计划，明确会 议议程、会议时间、会议地点、会务分工、会议召开方式、会议决议 公告披露日期及会议决议执行计划等。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）本公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认 购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（G ...

《股东会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权： | 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | 依法行使以下职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 | | | 监事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准公司的年度财务预算方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （六）授权董事会对发行公司债券作出决议； | | | ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 董事的薪酬与考核： | 董事的薪酬与考核： | | | …… | …… | | 第三章第十四条 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行考核，董事 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行听取， | | | | 董事会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责 | | | 会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责情况进行 | 情况进行考核。 | | | 考核。 | …… | | | …… | | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | …… | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决定公司的年 | | | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案； | 度决算方案； | | | …… | …… | | | （十）审议批准公司定点帮扶和对口支援任务以外的捐赠单 | （十）审议批准公司超过年度限额(年度经审计净资产 | | | 笔金额（价值）100 万元以 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市振业（集团）股份有限公司董事会（以下简称 董事会）的建设，提高董事会的工作效率和决策水平，发挥和调动董事的 积极性和议事水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司章程和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东会选举产生，对股东会负责，在《公司法》等 法律、法规和公司章程以及股东会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 组织架构 第三条 董事会组织架构的建设应遵循下列原则： （一）精简性原则。即董事会应力求机构精简、人员精干，从而提高 效率、降低成本。 （二）高效性原则。即董事会组织架构的设计应以提高董事会的工作 效率和决策水平为目标。 （三）全面性原则。即董事会成员的专业背景和董事会的组织架构设 置力求全面，确保董事会能够对公司经营管理各方面事项做出科学决策。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，担任本公司董事必须符合公司 法及公司章程规定的任职条件。董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼 任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，深振业A9月25日晚间发布公告称，公司第十届2025年第十一次董事会会议于2025年9月25 日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开。会议审议了《关于提请、授权董事会或董事会授 权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称信永中和）。 2．原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"立信"）。 3．变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综 合考虑公司业务发展和未来审计的需要，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘 请信永中和担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 4．公司董事会、董事会审计与风险委员会 ...