《股东会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权： | 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | 依法行使以下职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 | | | 监事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准公司的年度财务预算方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | （六）授权董事会对发行公司债券作出决议； | | | ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 章节条款 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 董事的薪酬与考核： | 董事的薪酬与考核： | | | …… | …… | | 第三章第十四条 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行考核，董事 | （二）公司年度股东会对独立董事履行职责情况进行听取， | | | | 董事会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责 | | | 会薪酬与考核委员会年度定期会议对非独立董事履行职责情况进行 | 情况进行考核。 | | | 考核。 | …… | | | …… | | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | …… | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决定公司的年 | | | （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案； | 度决算方案； | | | …… | …… | | | （十）审议批准公司定点帮扶和对口支援任务以外的捐赠单 | （十）审议批准公司超过年度限额(年度经审计净资产 | | | 笔金额（价值）100 万元以 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市振业（集团）股份有限公司董事会（以下简称 董事会）的建设，提高董事会的工作效率和决策水平，发挥和调动董事的 积极性和议事水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司章程和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由股东会选举产生，对股东会负责，在《公司法》等 法律、法规和公司章程以及股东会赋予的职权范围内行使权利。 第二章 组织架构 第三条 董事会组织架构的建设应遵循下列原则： （一）精简性原则。即董事会应力求机构精简、人员精干，从而提高 效率、降低成本。 （二）高效性原则。即董事会组织架构的设计应以提高董事会的工作 效率和决策水平为目标。 （三）全面性原则。即董事会成员的专业背景和董事会的组织架构设 置力求全面，确保董事会能够对公司经营管理各方面事项做出科学决策。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，担任本公司董事必须符合公司 法及公司章程规定的任职条件。董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼 任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，深振业A9月25日晚间发布公告称，公司第十届2025年第十一次董事会会议于2025年9月25 日在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开。会议审议了《关于提请、授权董事会或董事会授 权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称信永中和）。 2．原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"立信"）。 3．变更会计师事务所的原因：为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综 合考虑公司业务发展和未来审计的需要，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘 请信永中和担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 4．公司董事会、董事会审计与风险委员会 ...

《公司章程》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范本公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | 规范本公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 制定本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 份有限公司。 | 股份有限公司。 | | | 号】文批准， 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 | 号】文批 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）3 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会 （二）召集人：公司董事会于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会 2025 年 第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，提 议召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 13 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 9 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文 件于 2025 年 9 月 22 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 7 人，公司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董事孙慧 荣先生因工作原因委托董事石澜女士参加会议并行使表决权，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规 及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》：同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》、 国资监管规定及公司实际需要，对《公司章程》中部分条款进行修订（详见公司 同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及《公司章程》修订对比表）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东 会议事规则>的议案》：同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市 规则》、国资监 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhenye (Group) Co., Ltd. plans to issue non-public corporate bonds totaling no more than 1.5 billion yuan to broaden financing channels [1] Group 1: Bond Issuance Details - The bonds will have a face value of 100 yuan per bond and will be issued at par [1] - The term of the bonds will not exceed one year, with a fixed interest rate and annual interest payment, with principal repayment at maturity [1] - The funds raised will be used to repay maturing bond principal [1] Group 2: Approval and Listing - The bond issuance proposal has been approved by the board of directors and requires approval from the shareholders' meeting and review by the Shenzhen Stock Exchange [1] - The bonds will be guaranteed by a guarantor institution and will be applied for listing and transfer on the Shenzhen Stock Exchange after issuance [1]

Group 1 - The real estate sector experienced a volatile rebound on September 24, with several stocks hitting the daily limit up, including Yunnan City Investment, Shanghai Lingang, Shibei High-tech, and Shenzhen Zhenye A [1] - By 9:55 AM, stocks such as Shangshi Development, Yuhua Development, and Shahe Shares also saw significant increases [1] Group 2 - Notable stock performances included Yunnan City Investment at 2.82 with a rise of 10.16%, and Shibei High-tech at 5.84 with a rise of 9.98% [2] - Other stocks that showed positive movement included Shenzhen Zhenye A at 9.27 with a rise of 9.96%, and Shangshi Development at 4.66 with a rise of 7.62% [2]