北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 关于 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【06G20240373】号 致：深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下 午 14:30 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所" ）作为公司 的常年法律顾问单位，受公司委托，指派刘中律师、张北晨律师出席本次股东大 会。根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | | | | 01 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据公司第十届董事会 2024 年第十次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 14 日 14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司于 2024 年 9 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 根据公司股东深圳市国资委推荐，公司第十届董事会提名委员会对王增金先 生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第十次会议审议通过《关 - 1 - 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 董事变更相关情况 近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"）关 于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事李建春先生因到龄退休原因 将不再担任公司非独立董事职务，深圳市国资委推荐王增金先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人（简历 ...

第十届董事会 2024 年第十次会议决议公告 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司 天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有限 公司的议案》：为优化公司治理结构，提高运营效率，董事会同意公司全资子公 司天津市振业资产管理有限公司吸收合并其全资子公司天津市振业房地产开发有 限公司。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》：定于 2024 年 10 月 14 日 14:30 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会（详见公司同日在证监会指 定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 ...

一、 担保情况概述 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股（持股比例 85%） 子公司深圳市振业百瑞纪投资运营有限公司（以下简称"振业百瑞纪公司"）因深 圳光明区红星村保障性租赁住房安全整治和品质提升项目（以下简称"红星村项 目"）改造需要，决定向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请住房租赁经营贷 款额度 6000 万元，期限 8 年。按照银行要求，公司全资子公司深圳市振业房地产 开发有限公司（以下简称"深圳公司"）按照公司持有振业百瑞纪公司 85%的股权 比例，为本笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5100 万元，担保期间 为提款之日起至借款到期偿还之日止。公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》，根据决议 内容，对资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度为不超过 6.27 亿元，此次担 保金额在额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议 批准。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 02 | | | 振业 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次定期会议决议公告 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月三十日 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年上 半年计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 2024 年上半年计提资产减值准备 39,309.96 万元，其中计提存货跌价准备 38,952.85 万元，计提应收款项坏账准备 357.11 万元。本次计提资产减值准备，导 - 1 - 致公司 2024 年上半年利润总额减少 39,309.96 万元。本次计提存 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》， 具体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科 | 目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,236,614,275.80, representing a significant increase of 461.77% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 345,992,320.73, a decrease of 4,176.18% year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 33,973,402.82, showing an improvement of 92.41% compared to the previous year[10]. - The basic and diluted earnings per share were both negative, at CNY -0.2563[11]. - The weighted average return on net assets was -5.09%, a decrease of 5.20% compared to the previous year[10]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -878,179,501.06 yuan, a decrease of 260.87% year-on-year[27]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses showed a significant decline of 9,164.34% compared to the same period last year[80]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -45,204,345.67 RMB, a significant decrease compared to a net profit of 374,848,622.83 RMB in the same period of 2023[90]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,587,441,749.81, down 12.85% from the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.96% to CNY 6,626,148,756.37 compared to the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities amounted to CNY 9,812,195,876.58, an increase from CNY 9,572,914,436.02 in the previous reporting period[86]. - The total equity of the company as of the end of the first half of 2024 was CNY 5,320,668,366.42, down from CNY 5,365,872,712.09 in the same period last year[86]. - The company's total assets at the beginning of the period were CNY 1,349,995,046.00, with a notable decrease in equity attributed to comprehensive losses[96]. - The total liabilities to equity ratio stands at approximately 0.93, indicating a balanced financial structure[98]. Revenue and Sales - The company's revenue from property sales was 3,157,314,034.93 yuan, which accounted for 97.55% of total revenue[28]. - The gross profit margin for real estate sales was 7.20%, down 24.45% from the previous year[29]. - The company achieved a presale area of 28,636 square meters for the Zhen Ye Cheng Phase III C Group project, with a presale amount of 6.2 million yuan[21]. - The company reported a total presale area of 2,813 square meters for the Bo Wen Ya Yuan project in Shenzhen, generating a presale amount of 83.36 million yuan[21]. - The company has a cumulative presale area of 94,048 square meters for the Zhen Ye Cheng Phase IV project in Changsha, with a presale amount of 19.58 million yuan in the current period[21]. Investments and Projects - The company has accumulated 19 construction projects in the medical health sector, marking a successful expansion into this field[16]. - The company is currently developing several projects, including "博文雅苑" with a total investment of CNY 862.87 million and "天境云庭" with an expected total investment of CNY 1.785 billion[19]. - The company has ongoing major non-equity investments, with significant projects including Tianjin Yuhu, which has an actual investment of ¥1.59 billion and has generated returns of approximately ¥488.06 million[33]. - The company plans to focus on high-quality development and optimize investment layout in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[24]. Financing and Debt Management - The company issued CNY 500 million in medium-term notes at a coupon rate of 3.0%, effectively reducing interest expenses[17]. - The company has a total financing balance of 7.342 billion yuan, with various financing methods including bank loans, notes, and bonds[24]. - The company's bank loans amounted to 3.617 billion yuan, with an average financing cost ranging from 2.41% to 5.38%[24]. - The company raised a total of ¥150 million through bond issuance in 2023, with all funds used for repaying bank loans and supplementing working capital[35]. Corporate Governance and Compliance - The company has not made any changes to its registered address or contact information during the reporting period[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[49]. - The company held two shareholder meetings with participation rates of 37.25% and 37.31% respectively[43]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[50]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[55]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to fulfilling its social responsibilities by participating in rural revitalization efforts in Guangdong Province, focusing on poverty alleviation and community development[48]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote sustainable development through green construction practices[47]. Accounting Policies and Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[51]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[109]. - The company has not experienced any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[192].