证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华B 公告编号：2024-002 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票（证券简称： 深中华 A，证券代码：000017）连续 2 个交易日（2024 年 1 月11 日和 2024 年 1 月 12 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 1、公司目前不存在重大资产重组、重大收购等行为。 2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。 1 针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并通过函件问询的方式就有关事项征询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影 响的公司未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华B 公告编号：2024-001 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票（证券简称： 深中华 A，证券代码：000017）连续 2 个交易日（2024 年 1 月 9 日和 2024 年 1 月 10 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并通过函件问询的方式就有关事项征询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 时进行信息披露。 2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖 ...

国金证券股份有限公司 李 鸿 胥 娟 国金证券股份有限公司 年 月 日 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：深中华 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：胥娟 | 联系电话：021-68826800 | | 现场检查人员姓名：胥娟 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日、2023 | 年 12 月 28 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅公司董事会、监事 | | | 会、股东大会材料及相关决议；3、核查董监高人员是否发生变动；4、核查控股股东、 | | | 实际控制人是否发生变动；5、查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；6、对董秘 | | | 进行访谈了解。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳中华自行车（集团） 股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对深中华进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 20 日 培训方式：线上会议 地点：公司会议室 培训人员：李鸿、胥娟、许湖亮 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股 股东和实际控制人代表 二、培训内容 根据《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事 项的通知》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安排》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20 ...

一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：30 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-040 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 2、A 股股东出席情况： 1 二、股东出席情况 1、出席的总体情况： 股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权股份 202,442,381 股，占公 司有表决权股份总数的 29.37%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 2 人，代表股份 201,345,733 股，占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过 网络投票的股东 7 人，代表 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0154 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的有关 规定，公司在中国建设银行、中国民生银行、交通银行开立了募集资金专项账户 对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并与开户银行及保荐机构国金证券 股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-039 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳中 华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号）的核准，同意公司以非公开发行方式向 1 名特定对象发行人民币普通股（A 股）137,836,986 股，发行价格为 2.13 元/股，募集资金总额为人民币 29 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占 多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。监事应当对董事会薪酬 与考核委员会的执行情况进行监督，检查其成员是否按照本议事规则履行职责。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 薪酬与考核委员会对董事 ...

（2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板 上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、公司《独立 董事制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现 场与电子通讯 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，审计委员会的召集人应为 会计专业人士，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会秘书处负责审计委员会日常的工作联络和会议组织等工 作。 第三章 职责权限 第八条 董事 ...