证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-036 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗 漏 。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了召开第九次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。 本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于拟变更会计师事务 所的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更会计师事务所的公告》。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于审议<独立董事制度（2023 年 12 ...

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0133 号 致：深圳中华自行车（集团）股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-035 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市罗湖区 翠竹 街 道贝 丽 北路 89 号 水 贝 金 座 大 厦 8 楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人：公司董事会 5、 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 通过全景网络提供的网上平台参与 2023 年深圳辖区上市公司 人员姓名 投资者网上集体接待日的投资者 时间 2023年11 月15日（星期三）下午14:00-17:00 地点 通过全景网（https://rs.p5w.net）线上交流 上市公司接待人 公司董事长李海先生 员姓名 公司财务总监及董事会秘书孙龙龙先生 公司独立董事詹奇勇先生 1、深中华管理层您好，公司怎么进一步扩大市场份额，会不 会考虑增加新产品线满足市场需求？ 尊敬的投资者，公司目前各项经营和市场工作都在不断推进 中，新产品和新产品线也在根据市场的需求陆续推出中。具体 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-034 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确、完 整 ，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第八次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

国金证券股份有限公司 现根据实际业务开展需要，公司决定增加与福州钻金森、福州融润日常关联交易预 计额度合计人民币 7,000 万元，其中增加与福州钻金森日常关联交易预计额度人民币 2,000 万元，增加与福州融润日常关联交易预计额度人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华增加 2023 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-032 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议和第十届监事会第六次（临时）会议， 会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，该项议案尚 需提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第十一届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议和 2022 年度股东 大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易 的议案》，公司及全资子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称："鑫森 公司"）因业务经营需要，预计 2023 年度与关联方福州钻金森珠宝有限公司（以下 简称"福州钻金森"）、福州融润珠宝有限公司（以下简称"福州融润"）全年日常 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-033 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确和 完 整 ，没 有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第八次（临时）会议于2023 年10月31日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第八次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，作为深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则， 我们对公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议的有关事项发表意见如下： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事：郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉 2023 年 10 月 31 日 经核查，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,公 司及全资子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允， 未发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和未 来发展需要，该关联交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场价格协商一 致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定 ...