本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-030 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确、完 整 ，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司第十一届董事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了召开第八次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式 召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

国金证券股份有限公司 现根据实际业务开展需要，公司决定增加与福州钻金森、福州融润日常关联交易预 计额度合计人民币 7,000 万元，其中增加与福州钻金森日常关联交易预计额度人民币 2,000 万元，增加与福州融润日常关联交易预计额度人民币 5,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳中华自 行车（集团）股份有限公司（以下简称"深中华"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深中华增加 2023 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-032 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议和第十届监事会第六次（临时）会议， 会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，该项议案尚 需提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第十一届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议和 2022 年度股东 大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易 的议案》，公司及全资子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称："鑫森 公司"）因业务经营需要，预计 2023 年度与关联方福州钻金森珠宝有限公司（以下 简称"福州钻金森"）、福州融润珠宝有限公司（以下简称"福州融润"）全年日常 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-033 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公告 内 容真 实 、准 确和 完 整 ，没 有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第八次（临时）会议于2023 年10月31日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的相关规定。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第八次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，作为深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则， 我们对公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议的有关事项发表意见如下： 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事：郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉 2023 年 10 月 31 日 经核查，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,公 司及全资子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允， 未发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和未 来发展需要，该关联交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场价格协商一 致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定 ...

一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了有关材料，一致认为公司与公司关联方发生的日常关联交易，均 为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定， 未违反公平、公正的原则，关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中 小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益。公司本次增加 2023 年度日 常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需要，相关业务的开展有利于公司的发 展，不会对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 我们同意将该事项提交公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，作为深圳中华自行车（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则， 我们对公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议的有关事项进行了事前审查，并 发表意见如下： 深圳中华自行车（集团）股份 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-031 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证公 告 内 容真 实 、准确 、完 整，没 有 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 本公司第十届监事会于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了召开第六次（临时）会议的通知。会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯表决方式召 开。本届监事会现任监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，经审核，监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的事项符合公司实际情况，公司与关联方进行的交 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-029 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 55,503,482.91 | 30.60% | 348,502 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-028 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告（二） 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没 有虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：案件 1 为原告，案件 2 和案件 3 公司为被 告。 3、涉案的金额：案件 1 金额为 5685.01 万元，案件 2 和案件 3 合计金额为 1543.89 万元。 4、对公司损益产生的影响：上述诉讼涉及资产均属于 2012-2013 深中华破 产重整案未尽事宜范畴，由深中华管理人负责处置，深中华公司负责日常管理并 接受管理人的监督。上述诉讼的结果，纳入重整案未尽事宜范畴，不会对公司本 期利润和期后利润产生影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 分别收到广东省深圳市罗湖区人民法院和龙华区人民法院发来的相关诉讼法律 文书，详情请 ...

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-027 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告（一） 本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确 和 完 整 ，没 有虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告、反诉原告） 3、涉案的金额：3085.90 万元等 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼二审判决不会对公司本期利润或期后 利润产生重大不利影响 一、本次诉讼事项的基本情况 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 收到广东省深圳市罗湖区人民法院发来的（2022）粤 0303 民初 3787 号《传票》 《起诉状》《应诉通知书》、（2022）粤 0303 执保 498 号《民事裁定书》等法律文 书，广东省深圳市罗湖区人民法院已受理原告深圳市建郅实业发展有限公司以 "合资、合作开发房地产合同纠纷"为由对公司提起的诉讼，涉诉金额为 3085.90 万元。具体内容 ...