之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二四年八月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 3. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言以及经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。 4. 本所系基于以下前提：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有 陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签 字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 5. 本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，并作为公司本次回购 注销所必 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-031 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董 事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。现将本次 股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 2 名原激励对象离职、1 名原激 励对象去世，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励 计划草案"）规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未 解除限售的 90,180 股 A 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 2、2020 年 12 月 7 日至 12 月 16 日，公司在内部办公网络公示了本次激励计划激励对象 的姓名和职务。截止公示期满 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹广忠作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会提名为飞亚达 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）存贷款的风险， 保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第四条 公司应建立金融业务风险报告机制，以定期或临时的形式向董事会报告，并按有 关法律法规的要求进行披露。 （一）定期取得航空工业财务的月报及经审计的年度财务报告，动态评估和监督公司在航 空工业财务开展存贷款业务的风险状况，每半年度出具一次关联存贷款的风险持续评估报告提 交公司董事会审议并及时进行披露。 （二）如出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时向董事会报告和按相关规定予 以披露，并积极采取措施保障公司利益。航空工业财务应当及时书面告知公司，并配合公司履 行信息披露义务。 第五条 公司与航空工业财务的关联交易应当严格按照有关法律法规及监管部门对关联交 易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名王苏生为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-028 飞亚达精密科技股份有限公司 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满。根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。现将本次监事会换届 选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第十一届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，任期 自股东会审议通过之日起三年。经控股股东中航国际控股有限公司提名，公司第十一届监事会 股东代表监事候选人为胡敏女士、袁天波先生，上述监事候选人简历详见附件。 二、其他说明 本次监事会换届选举股东代表监事事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，并 采用累积投票制进行选举。经股东会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第十届监事会监事将按照有 关规定继续履行监事职责和义务。 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,076,397,911.32, a decrease of 12.18% compared to CNY 2,364,505,262.56 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 147,138,482.34, down 21.48% from CNY 187,395,067.23 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.39%, amounting to CNY 136,530,796.52 compared to CNY 344,659,843.62 in the previous year[12]. - Basic earnings per share were CNY 0.3568, reflecting a decline of 21.01% from CNY 0.4517 in the same period last year[12]. - The total profit for the same period was CNY 193.68 million, down 20.79% compared to the previous year[26]. - The company's operating cash flow net amount was CNY 136.53 million, a decline of 60.39% due to decreased sales[26]. - The company achieved a gross margin improvement with operating costs decreasing by 13.75% to CNY 1,304.48 million[26]. - Total revenue for the reporting period was ¥2,076,397,911.32, a decrease of 12.18% compared to ¥2,364,505,262.56 in the same period last year[27]. - Watch business revenue was ¥1,910,698,928.67, accounting for 92.03% of total revenue, down 13.55% from ¥2,210,238,499.43[27]. - Precision technology business revenue increased by 31.31% to ¥88,908,749.85, up from ¥67,709,263.28[27]. - Revenue from the leasing business was ¥70,906,534.63, a decrease of 9.98% compared to ¥78,768,763.29[27]. - The company reported a total comprehensive income of ¥147,138,482.34 for the period, compared to ¥141,560,954.58 in the previous year, indicating a growth of 3.6%[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,147,991,663.46, a decrease of 1.34% from CNY 4,204,260,897.08 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 611,046,652.12 from CNY 517,571,458.73, reflecting a rise of 18.0%[75]. - Total equity decreased from CNY 3,333,805,752.19 to CNY 3,315,327,996.53, a decline of approximately 0.55%[70]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.18 billion, with total liabilities of approximately ¥1.00 billion[88]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥3.23 billion at the end of the reporting period[88]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on the development of its own brands and expand its retail channels, particularly through the "Hengjili" luxury watch retail channel[14]. - The company is actively exploring new businesses in precision technology and smart wearables, which are currently in a continuous development phase[14]. - The company has established a strong operational management capability and customer service ability in the luxury watch retail sector, positioning itself as a leading brand in the domestic market[14]. - The company plans to enhance its differentiated product offerings, focusing on increasing the proportion of aerospace series products and improving channel operation efficiency[32]. - The company aims to strengthen digital construction and application to enhance customer lifecycle management and service capabilities, while also expanding overseas and duty-free business[33]. Shareholder and Dividend Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company distributed a cash dividend of CNY 4.00 per share to all shareholders, reflecting its commitment to shareholder returns[21]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 42.01% on April 18, 2024[35]. - The company has initiated a second phase of the restricted stock incentive plan, granting 7.66 million shares at a price of 7.60 CNY per share[37]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 136,530,796.52, a decrease from CNY 344,659,843.62 in the previous year, showing a decline of about 60.4%[79]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 83,646,605.14, compared to a net outflow of CNY 36,270,086.24 in the same period last year[80]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 153,122,505.66, worsening from a net outflow of CNY 102,629,832.84 in the first half of 2023[80]. Inventory and Receivables - Inventory increased to ¥2,128,331,242.49, representing 51.31% of total assets, up from 49.97%[29]. - Accounts receivable increased to ¥355,483,465.81 from ¥323,142,761.64, showing a growth of about 10%[68]. - The company categorizes receivables into different groups based on common credit risk characteristics, such as type of financial instrument and aging, to determine expected credit losses[144]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 27,525,998.33, slightly down from CNY 28,161,470.54 in the previous year[75]. - The company continued to invest in technology innovation, focusing on the localization of key components like movements and plates[23]. - Research and development expenses increased to CNY 6,949,411.52 from CNY 5,986,203.21, reflecting a rise of approximately 16.1%[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues and is not classified as a key pollutant discharge unit[40]. - The company has upgraded its annual social responsibility report to an ESG report for the first time in 2024[40]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 19, 2024[97]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of financial status and results[103]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability[99]. Revenue Recognition - Revenue from watch sales is recognized at the point of delivery to the customer, either online or offline, upon receipt of payment[194]. - Precision manufacturing revenue is recognized when products are delivered to the agreed location and payment is received, with specific conditions for domestic and international sales[194]. - The company evaluates contracts to identify performance obligations and recognizes revenue based on the transfer of control to the customer[196].

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王苏生作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会提名为飞亚达 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-024 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以 9 票 ...