飞亚达精密科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 飞亚达精密科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 飞亚达精密科技股份有限公司章程 2 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 飞亚达精密科技股份有限公司章程 第一章 总则 3 第一条 为确立飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位，规范公 ...

| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期 初往来资 金余额 | 2025年半年 度往来累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半年 度往来资金 的利息 （如有） | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年半年 度期末往来 资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国航空工业集团有 | 同受一方控制 | 应收账款 | 289.44 | 2,193.62 | | 2,198.32 | 284.74 | 购销业务 | 经营性往来 | | | 限公司及下属企业 | | | | | | | | | | | | 招商局积余产业运营 服务股份有限公司及 | 最终控制方之 | 应收账款 | | 159.92 | | 136.95 | 22.97 | 租赁业务 | 经营性往来 | | | 下属公司 | 联营企业 | | | | | | | | | | 控股股东、 | 中国航 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融监督管理总 局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%； ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 1 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 539,306,933.97 | 518,954,177.49 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,890,956.79 | 29,611,600.60 | | 应收账款 | 295,552,172.33 | 260,152,834.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 24,636,188.41 | 3,858,053.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

《公司章程》修订案 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，并提请 2025 年 第一次临时股东会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修订内容如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 全文：股东大会 | | 全文：相关条款涉及"股东大会"表述均相应 | | | | 修改成"股东会"，不做逐一列示。 | | 全文：监事会、监事 | | 全文：相关条款涉及"监事会"、"监事"的 | | | | 表述均予以删除，或调整为"董事会审计委员 | | | | 会"、"审计委员会"、"审计委员会成员"， | | | | 不做逐一列示。 | | 第一条 | 为确立飞亚达精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法律地位， | 第一条 为确立飞亚达精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律地位，规范公司 的组织与行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | | 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的 | | | | 全面领导，坚持权责法 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-026 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第十一届 董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现将本次 股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议在 2025 年 8 月 12 日以电子邮件发出会议通知后于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡 敏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-024 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《202 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-023 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议在 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张 旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 202 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.784 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 14.08% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 82.4455 million yuan, down 43.97% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 78.3773 million yuan, a decline of 44.19% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.2034 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.784 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 14.08% [1] - The net profit for the same period was 82.4455 million yuan, showing a significant year-on-year decrease of 43.97% [1] - The company remains committed to high-quality development principles and is focused on deepening its watch business while accelerating the growth of strategic emerging industries [1]