本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》； 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-035 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附 后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-037 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 90,180 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司继续履行。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东会审议通过了第十届董事会第二十次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）（草案）》规定，公司将对 2 名离职、1 名去世的原激励对象合计持有的、已获 授但尚未解除限售的 90,180 股 A ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-033 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 附：职工代表监事简历： 胡静女士，1971 年 9 月出生，会计师，江西财经大学会计学学士。现任本公司职工代表监 事、财务部高级税务经理。曾任本公司审计部高级业务经理、财务部税务主管、资金经理。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举胡静女 士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。 胡静女士将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。公司第十一届监事会中职工代表监事的 比例不低于三分之一。 胡静女士目前持有公司 A 股股票 9,000 股。胡静女士与持有公司 5%以 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-025 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,076,397,911.32, a decrease of 12.18% compared to CNY 2,364,505,262.56 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 147,138,482.34, down 21.48% from CNY 187,395,067.23 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.39%, amounting to CNY 136,530,796.52 compared to CNY 344,659,843.62 in the previous year[12]. - Basic earnings per share were CNY 0.3568, reflecting a decline of 21.01% from CNY 0.4517 in the same period last year[12]. - The total profit for the same period was CNY 193.68 million, down 20.79% compared to the previous year[26]. - The company's operating cash flow net amount was CNY 136.53 million, a decline of 60.39% due to decreased sales[26]. - The company achieved a gross margin improvement with operating costs decreasing by 13.75% to CNY 1,304.48 million[26]. - Total revenue for the reporting period was ¥2,076,397,911.32, a decrease of 12.18% compared to ¥2,364,505,262.56 in the same period last year[27]. - Watch business revenue was ¥1,910,698,928.67, accounting for 92.03% of total revenue, down 13.55% from ¥2,210,238,499.43[27]. - Precision technology business revenue increased by 31.31% to ¥88,908,749.85, up from ¥67,709,263.28[27]. - Revenue from the leasing business was ¥70,906,534.63, a decrease of 9.98% compared to ¥78,768,763.29[27]. - The company reported a total comprehensive income of ¥147,138,482.34 for the period, compared to ¥141,560,954.58 in the previous year, indicating a growth of 3.6%[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,147,991,663.46, a decrease of 1.34% from CNY 4,204,260,897.08 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 611,046,652.12 from CNY 517,571,458.73, reflecting a rise of 18.0%[75]. - Total equity decreased from CNY 3,333,805,752.19 to CNY 3,315,327,996.53, a decline of approximately 0.55%[70]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.18 billion, with total liabilities of approximately ¥1.00 billion[88]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥3.23 billion at the end of the reporting period[88]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on the development of its own brands and expand its retail channels, particularly through the "Hengjili" luxury watch retail channel[14]. - The company is actively exploring new businesses in precision technology and smart wearables, which are currently in a continuous development phase[14]. - The company has established a strong operational management capability and customer service ability in the luxury watch retail sector, positioning itself as a leading brand in the domestic market[14]. - The company plans to enhance its differentiated product offerings, focusing on increasing the proportion of aerospace series products and improving channel operation efficiency[32]. - The company aims to strengthen digital construction and application to enhance customer lifecycle management and service capabilities, while also expanding overseas and duty-free business[33]. Shareholder and Dividend Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company distributed a cash dividend of CNY 4.00 per share to all shareholders, reflecting its commitment to shareholder returns[21]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 42.01% on April 18, 2024[35]. - The company has initiated a second phase of the restricted stock incentive plan, granting 7.66 million shares at a price of 7.60 CNY per share[37]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 136,530,796.52, a decrease from CNY 344,659,843.62 in the previous year, showing a decline of about 60.4%[79]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 83,646,605.14, compared to a net outflow of CNY 36,270,086.24 in the same period last year[80]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 153,122,505.66, worsening from a net outflow of CNY 102,629,832.84 in the first half of 2023[80]. Inventory and Receivables - Inventory increased to ¥2,128,331,242.49, representing 51.31% of total assets, up from 49.97%[29]. - Accounts receivable increased to ¥355,483,465.81 from ¥323,142,761.64, showing a growth of about 10%[68]. - The company categorizes receivables into different groups based on common credit risk characteristics, such as type of financial instrument and aging, to determine expected credit losses[144]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 27,525,998.33, slightly down from CNY 28,161,470.54 in the previous year[75]. - The company continued to invest in technology innovation, focusing on the localization of key components like movements and plates[23]. - Research and development expenses increased to CNY 6,949,411.52 from CNY 5,986,203.21, reflecting a rise of approximately 16.1%[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues and is not classified as a key pollutant discharge unit[40]. - The company has upgraded its annual social responsibility report to an ESG report for the first time in 2024[40]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 19, 2024[97]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate reflection of financial status and results[103]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational viability[99]. Revenue Recognition - Revenue from watch sales is recognized at the point of delivery to the customer, either online or offline, upon receipt of payment[194]. - Precision manufacturing revenue is recognized when products are delivered to the agreed location and payment is received, with specific conditions for domestic and international sales[194]. - The company evaluates contracts to identify performance obligations and recognizes revenue based on the transfer of control to the customer[196].

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-029 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 1.飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签订《金融服务协议》。根据协议内容， 航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等金融服务，自协 议生效之日起三年内，公司及子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息） 不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元（含 外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协 议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 单位：万 元 | | 深圳市飞亚达精 密科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,521.22 | 19,678.57 | | 23,199.79 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市飞亚达科 技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 149.44 | | 149.44 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 70,482.33 | 165,997.31 | 270.87 | 171,653.12 | 65,097.39 | - | - | 法 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹广忠作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会提名为飞亚达 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会现就提名王苏生为飞亚达精密科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪 酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明 ...