飞亚达精密科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 飞亚达精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证 券法》等法律、法规、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员薪酬管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、 由公司职工民主选举产生的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持目标导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。 （二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配。 （三）坚持公平公正，标准公平、程序公开、分配公正。 飞亚达精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） （四）坚持短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行 考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司董事会提名、薪 ...

投资者关系管理制度 飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系管理制度 飞亚达精密科技股份有限公司 第一条 为了规范飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持 投资者关系管理工作。 第四条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念的支持； （二）促进公司整体价值最大化和股东 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照深交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董秘办为公司内幕信息的日常管理部门，协助董事会秘书完成公司内幕信息管理和知 情人登记备案工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、各事业部人员都应配合做好内幕信息的 保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。公司应加强内幕信息管理，严格控制内幕信息 知情人的范围。 飞亚达精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，提升董 事会工作质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 ...

一、基本情况 飞亚达精密科技股份有限公司 本人王苏生，1969年3月出生，注册会计师，北京大学法学博士，芝加哥大学MBA，现任本 公司独立董事，南方科技大学教授，长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团 股份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董事。曾任哈尔滨 工业大学（深圳研究生院）经济管理学科部主任、教授，国家开发银行中瑞创业投资基金管理 有限公司负责人等。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合 法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出 异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下： 独立董事 2025 年度述职报告（王苏生） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（曹广忠） 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合 法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出 异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2、参与董事会专门委员会情况 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（王文博） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025年度本人履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人王文博，1982年12月出生，纽约大学市场营销博士。现任本公司独立董事，香港科技 大学商学院副教授，终身教授，博士生导师，好想你健康食品股份有限公司独立董事，珠海瑞 行管理咨询有限公司执行董事，广东寰讯信息股份有限公司首席科学顾问。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合 法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出 异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东会 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十一届董事会第十一次会议，于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚 事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，现将飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度会计师事务所履职 情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事辞职情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事李培寅先生提交 的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月十四日 1 附：第十一届董事会非独立董事候选人简历 黄凯先生，男，1992 年 3 月出生，研究生学历。现任中航科创有限公司财务管理部副部 长（主持工作）、深圳航空标准件有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事、中航国际 成套设备有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事。曾任中航国际控股有限公司财 务部预算主管、税务主管、资源板块财务主管、部长助理，中航科创有限公司财务管理部部长 助理。 截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公 司法》、《公司章 ...