证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2026 年拟为全资子公司在银行等金融 机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董 事会办理。 同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担 保。 本次担保事项经公司 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2025 年度股 东会审议。 二、具体担保额度预计情况 单位：人民币万元 （一）深圳市亨吉利世界名表中 ...

航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有 企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本的 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2026 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业"）及其下属企业、中国航空工业集团有限公司联营企业（以 下简称"航空工业联营企业"）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹 股份"）及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称"上海表业"）发生的日常关联交易进行 预计。 公司 2025 年度与上述关联方日常关联交易实际发生额为人民币 6,568 万元，未超过当年 预计的关联交易总额 20,000 万元；2026 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民 币 18,000 万元。 本事项经公司独立董事专门会 2026 年第一次会议 ...

目录 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | | | 2025年可持续发展亮点 | 03 | | | 走进飞亚达 | 05 | | 公司概况 | | 05 | | 发展历程 | | 09 | | 企业荣誉 | | 11 | | | 专题聚焦 | 13 | | | 专题一 党建铸魂，品质立企 | 13 | | | 专题二 匠心品质，腕间表达 | 17 | | | 专题三 向善焕新，星火乡土 | 23 | | | 可持续发展治理 | 27 | | ESG治理体系 | | 27 | | | 可持续风险识别 | 28 | | | 可持续发展目标 | 29 | | | 利益相关方沟通 | 31 | | 实质性议题 | | 33 | | | 制衡权力运行 | 35 | | | 筑牢合规底线 | | | 公司运作 | | 37 | | 合规内控 | | 39 | | | 信息披露与投关管理 | 43 | | | 股东与债权人权益保护 | 47 | | 商业道德 | | 49 | | 资源集约高效 | 51 | | --- | --- | | 全链降耗减碳 | | | 应对气候变化 | 53 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 航空工业联营企业及下属 | 最终控制方之联 | 其他应收款 | 5.60 | 2.20 | - | - | 7.80 | 租赁业务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 营企业 | | | | | | | | | | | 上海表业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 369.52 | - | 369.52 | - | 购销业务 | 经营性往来 | | | 深圳市亨吉利世界名表中 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,655.22 | 230,567.05 | 185.99 | 240,668.05 | 42,740.20 | 往来款 | 非经营性往 | | | 心有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 辽宁亨达锐商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,854.85 | 241.74 | - | 770.07 | 6,326.52 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 飞亚达精密科技股份有限公司 容诚专字[2026]350Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 飞亚达精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称飞亚达公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2026]350Z0003 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，飞亚达公司管理层编制了后附的飞 亚达精密科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是飞亚达公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计飞亚达公司 2025 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]350Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于飞亚达精密科技股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 2 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年度涉及财务 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于飞亚达精密科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]350Z0002 号 飞亚达精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系， 确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度经营工作完成情况 2025 年，公司持续深耕手表业务，巩固在国内手表市场的领先地位，提升核心竞争力； 加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手表消费市场持续承压的环境下， 公司实现营业收入 350,848.79 万元，同比下降 10.96%；利润总额 12,010.38 万元，同比下降 58.02%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。 二、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、董 事变更、拟收购股权事项等 34 项议案，其中现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方式召开 4 次。会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。 （二）董事会重点工作 1、股 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，对其有效性进行评价， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 特此公告 ...