股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 签署日期：二〇二五年五月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本公司提请投 ...

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-028 深圳市桑达实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 3 月 21 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并于 2025 年 5 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意深圳市桑达实业股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号）。 鉴于公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告已披露，根据《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、 发行保荐书等相关文件进行了更新。具体内容详见公司同日披露的相关公告。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后 尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人/公司/深桑达/上市公司 指 深圳市桑达实业股份有限公司 本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行 股票 本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-027 深圳市桑达实业股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年的 业绩及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场及网络相结合的 方式举办公司 2024 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 现场会议地点：北京市丰台区小屯路 8 号科研楼一楼科技报告厅 网络参会地址：进门财经（电脑端：https://s.comein.cn/114dj7aj，手机端： "进门"APP 或"进门平台"小程序） 三、公司出席人员 公司高级副总裁陈士刚先生，总会计师兼董事会秘书李安东先生，公司独立董 事及重点子公司高级管理人员。（具体以当天实际参会人员为准）。 四、参会方式 1.现场参会方式 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00—16:3 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 深圳市桑达实业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电 子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。 公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格为 14.96 元， 募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行费用总额 9,591,992.75 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。 截止 2021 年 10 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2021]第 ZG11887 号"验资报告验证确 认。 由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深圳市 桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-024 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议通知于 2025 年 5 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以 通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 第九届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 《公司前次募集资金使用情况专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露 指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-026 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕991 号），批复主要内容如下： 2025 年 5 月 13 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，并根据进展情况及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 ...

深桑达A公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕991号)，同意公司向特定对象发行股票的注册 申请。本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-025 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 13 日 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 5 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以 通讯表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有 关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 第九届监事会第十七次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 ...