证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-012 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2024 年度报告"管理层讨论与分析"及"公司治理"章节中董事 会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生 出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 公司 2024 年度经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》。 2.本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实 现净利润 28,420,026.50 元，提取 10%的法定盈余公积金 2,842,002.65 元，2024 年度实际分配 2023 年股利 125,175,515.74 元，加以前年度未分配利润 513,575,330.32 元，可供股东分配的利润合计 413,977,838.43 元。 经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2024 年 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00170 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "招 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00170 号 深圳市桑达实业股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、审计报告附件 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010026 号 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、深桑达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深桑达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于中国系统业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、关于业绩承诺完成情况的专项说明 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiD ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市桑达实业股份有限公司收购中国电子系统技术有限 公司股权业绩承诺期满减值测试涉及的中国电子系统 技术有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025) 第 020503 号 共 1 册 第 1 册 北京中同华资产评估 China Alliance Appraisal 日期:2025年04月23日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202500709 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2025)0691号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2025)第020503号 深圳市桑达实业股份有限公司收购中国电子系统技术有限公司股 | | 报告名称: | 权业绩承诺期满减值测试涉及的中国电子系统技术有限公司股东 全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 12,848,966. ...

深圳市桑达实业股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期满标的资产 减值测试审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试 审核报告 1-2 3. 注册会计师执业证书复印件 第 1 页 共 1 页 二、深圳市桑达实业股份有限公司关于重大资产重 组业绩承诺期满标的资产减值测试报告 1-8 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况 及业绩承诺期届满减值测试情况核查意见 一、本次发行股份购买资产情况 公司于 2020 年 7 月 31 日召开第八届董事会第二十七次会议及于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司向中国电子信息产 业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中国电子系统技术有限 公司（以下简称"中国系统"或"标的公司"）96.7186%股权。 2021 年 2 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 3 次并购重组委工作会议审核，公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 2021 年 4 月 1 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准深圳市桑达实业 股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2021]1018 号），核准 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 二、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深桑达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...