深圳市桑达实业股份有限公司 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整 1.追溯调整对 2024 年一季度合并利润表的影响 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -44,871,241.62 | -44,871,241.62 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -25,748,695.57 | -25,748,695.57 | | 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 192,211.83 | 192,211.83 | | 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 253,532,481.06 | 253,532,481.06 | | 加：营业外收入 | 682,015.92 | 682,015.92 | | 减：营业外支出 | 61,344.95 | 61,344.95 | | 四、利润总额（亏损总额以"-"号 | 254,153,152.03 | 254,153,152.03 | | 填列） | | | | 减：所得税费用 | 131,445,464.34 | 131,445,464.34 | | 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 122 ...

基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...

公司 2025 年度预计无新增担保。存续担保中，部分被担保方资产负债率超 过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-017 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年整体业务发 展规划，为降低融资风险，公司及下属企业预计 2025 年度不发生新增担保，同 时，拟同比减少担保额度共计 10.78 亿元。 本事项已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，表决票 9 票，其中 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项已经公司第九届审计与风险管理委员会 第二十七次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司累计对外担保额度 29.43 亿元（不含本年到期担保额度）， 2025 年公司及子公司拟减少担保额度 10.78 亿元，累计对外担保额度 18.65 亿 元，占公司 2024 年经 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-014 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2024年度计提与核销信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案》，表 决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司第九届审计与 风险管理委员会第二十七次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成 果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及 下属公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准 备。 单位：人民币万元 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 项目质量控制复核人：王祖诚，2003 年成为执业注册会计师，2008 年起从 事上市公司审计工作，2017 年起在中兴华会计师事务所执业。近三年签署和复 核财务及内部控制审计报告的上市公司 9 家。 中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-018 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 拟继续为控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑达设备"）、 深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）分别提供人民币 30,000 万元和 人民币 7,992 万元财务资助，借款年利率均为银行同期 1 年期 LPR 至 4.71%范围 内，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。有效期自股东大会决议通过之日 起 1 年内有效。 2.公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过 了本次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。 一、财务资助概述 1. 为保证控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑 达设备"）和深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）2025 年生产经营正 常进行，本公司拟继续向 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-015 深圳市桑达实业股份有限公司 关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期 届满减值测试情况的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深桑达"）于 2021 年 4 月 15 日完成对中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"或"标的公 司"）96.7186%的股权收购。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行股份购买资产标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满 标的资产（即标的公司 96.7186%股权）减值测试情况进行了专项审核，现具体说 明如下： 一、本次发行股份购买资产情况 公司于 2020 年 7 月 31 日召开第八届董事会第二十七次会议及于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司向中国电子信息产 业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―022 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2024年度股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2025年4月23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00。 （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日 下午 3:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-012 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2024 年度报告"管理层讨论与分析"及"公司治理"章节中董事 会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生 出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 公司 2024 年度经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》。 2.本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实 现净利润 28,420,026.50 元，提取 10%的法定盈余公积金 2,842,002.65 元，2024 年度实际分配 2023 年股利 125,175,515.74 元，加以前年度未分配利润 513,575,330.32 元，可供股东分配的利润合计 413,977,838.43 元。 经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以 2024 年 ...