深圳华强实业股份有限公司 2023 年投资者保护工作情况报告 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"深圳华强"或"公司"）一贯重视 投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司秉承"尊重投资者、服务投资者、保 护投资者"的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过充分的信息披露、积 极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的 权益。2023 年公司在投资者保护方面重点开展了以下工作： 一、投资者关系保护机制的继续完善 3、完善董事会办公室培训体系 公司董事会办公室积极参加深圳证券交易所等举办的信息披露、投资者关系 管理等主题培训，并继续推进晨会、学习会等内部分享机制，持续学习最新的监 管规则，研究、讨论资本市场上的新案例，交流学习心得，共同提高、互相促进。 以更专业的知识水平做好公司的信息披露工作以及投资者的服务工作。 经过多年的实践，公司已建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格执行 《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《接待和 推广制度》、《信息披露委员会实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一 系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。 ...

根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业证书（证书编号：33000001）， 长期从事证券服务业务。首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健合伙人 238 人，执业注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。 深圳华强实业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—019 深圳华强实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内 子公司对2023年末的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的 资产计提了减值准备15,341.88万元，具体明细如下表： | 序号 | 资产名称 | 本期计提资产减值准 备金额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于 上市公司股东净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 应收款项 | 2,985.69 | 6.39% | | 1 | 应收账款 | 2,340.58 | 5.01% | | 2 | ...

一、本人已经通过深圳华强实业股份有限公司 2024 年第_2_次独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吉贵军作为深圳华强实业股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳华强实业股份有限公司董事会提名为深 圳华强实业股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： ...

深圳华强实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国 公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳华强实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告，需遵照本制度履行选聘程序。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议通过前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—130 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 131—134 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 13 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—015 深圳华强实业股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公 司会议室召开监事会会议，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、即时 通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席石世辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。本次会议以 3 票赞成全票通过以下事项： 一、审核通过《2023 年年度报告》全文及摘要 经监事会审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cnin ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事专门会议关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳华强实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观的立场，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举的议案》进 行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审 核，发表审查意见如下： 独立董事候选人伍明生先生、吉贵军先生、吕成龙先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件、任职资格。其中，伍明生先生具备丰富的会计专业知 识和经验，具有注册会计师资格，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的会计专业 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚家勇） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人姚家勇：1972 年 10 月出生，经济学硕士研究生，资深 ACCA 会员（特 许注册会计师），注册会计师，金融风险管理师。2018 年 4 月起任公司独立董 事、董事会审计委员会召集人。历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有 限责任公司下属企业）财务总监，中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室 主任，金蝶软件（中国）有限公司高级财务咨询顾问，中国人保寿险有限公司计 划部财管处处长兼核算处处长，中国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会 计部高级经理， ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—012 深圳华强实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会召开期间无否决提案的事项。 2、鉴于公司在 2023 年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供 的担保额度（即公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会会议、2023 年 4 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供 担保额度预计的议案》中预计的 844,670 万元人民币担保额度，下称为"2023 年预计的担保额度"）中尚有部分额度未实际使用，且 2023 年预计的担保额度 的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为避免重复 预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经 2024 年第一次临时股东大会审 议，同意公司撤销 2023 年预计的担保额度中尚未实际使用的额度。具体内容详 见公司于 20 ...