深圳华强实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 1 / 35 第一章 总则 第一条 为了维护深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府办复[1993]655 号文件批准，由深圳华强集团有 限公司作为发起人以募集方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记。 公司统一社会信用代码为 91440300192255939T。 第三条 公司于 1997 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准首次向社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股，发行优先 股 0 股，原公司职工股中 2,000,000 股占用上市额度。该等人民币普通股 20,000,000 股于 1997 年 1 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—061 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《公司章 程》部分条款进行修订，本议案 ...

深圳华强实业股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第 1 条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳 华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第 2 条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第 3 条 公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结 构性存款产品），投资理财产品的期限不得超过 12 个月； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—059 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）办理完成部分股份担保及信托登记的公告 2、华强集团本次办理股份担保及信托登记不会对公司的经营及治理产生影 响。华强集团为发行可交换债券办理股份担保及信托登记的行为不会导致公司实 际控制权变更。 三、备查文件 2023 年 12 月 6 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东 2023 年面向专业投资 者非公开发行可交换公司债券（第二期）拟办理部分股份担保及信托登记的公告》， 公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）拟以其所持有的 部分公司股票为标的非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的可交换公司债券 （以下简称"本次债券"），首期预计发行总额不超过人民币 10 亿元（以下称为 "本期债券"）。为本期债券发行需要，华强集团拟将其持有的公司无限 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 第六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会对公司经营管理和财务情况的深 入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第二章 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，其中 独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （ ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—062 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） ...

深圳华强实业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事规则和决策程序，确保董事会 合法、规范、科学、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策中心，对股东大会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、行政法规 和《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部 门的承诺。 第四条 董事长依据《公司章程》和董事会的授权行使职权，董事长因故不 能履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、公司 主要股东及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东及实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董 ...

| 职权、工作程序等应按照法律、行政法规、部门 | 职权、工作程序等应按照法律、行政法规、部门 | | --- | --- | | 规章的有关规定执行。 | 规章的有关规定执行。 | | 第一百一十九条第二款 公司董事会设立 | 第一百一十九条第二款 公司董事会设立 | | 审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委 | 审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委 | | 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责， | 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责， | | 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 | 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 | | 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | | 会成员全部由董事组成。审计委员会、薪酬与考 | 会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员 | | 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 | | 计委员会的召集人为会计专业人士。 | 计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 | | | 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | | | 为会计专业人士。 | ...