石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我 们对公司董事会八届二十六次会议审议的《关于 2023 年前三季度计提资产减值 准备的议案》发表如下独立意见： 1、公司已就计提 2023 年前三季度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资 料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。 2、公司本次就计提 2023 年前三季度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提 方式和决策程序合法、合规。 3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2023 年前三季度财务报表能够更加 公允地反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 独立董事： 李万军 蔡为民 杨 峻 陈爱珍 2023 年 10 月 27 日 因此，我们同意公司 2023 年前三季度计提资产减值准备。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-056 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十六次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十六次会议于 2023 年10 月 25 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年10 月 27 日上午10:30 在石家庄市长安区广安大街34 号公 司七楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人，与会监事共同推选侯光华主持会议，本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届 二十六次会议通过的有关议案。 一、关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际， 全体监事一致同意选举职工代表监事侯光华为公司第八届监事会主 席，任期至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年第三季度报告 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-055 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第二次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十六次会议审议通过了《关于召开 二○二三年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9： 30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-1 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-052 石家庄常山北明科技股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会八届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八届二 十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市 长安区广安大街 34 号公司七楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议 由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案: 一、审议通过 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 二、审议通过关于 2023 年前三季度计提 ...

办公地址：石家庄市长安区广安大街 34 号 邮政编码：050011 电话号码：0311-86255070 传真号码：0311-86673856 公司网址：http://www.csbmkj.com 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于 2023 年 10 月 23 日起变更办公地址，办公地址由"石家庄市和平东路 161 号"变更为"石家庄市长安区广安大街 34 号"；传真号码由"0311-86673929" 变更为"0311-86673856"，其它联系方式不变。现将公司新办公地址、传真 号码及其它联系方式公告如下： 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-050 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于办公地址、传真号码变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-049 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司全资子公司实施屋顶分布式光伏项目的进展公告 2023 年 9 月 13 日，公司董事会八届二十五次会议审议通过了《关 于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议 案》，同意公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称 "恒新公司"）与第三方合作开展分布式光伏项目。公司将委托河北 国经招标有限公司，通过公开招标方式，确定合格的合作方，详见 2023 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 的《关于公司及全资子公司利用建筑物屋顶与第三方合作开展分布式 光伏项目的公告》（公告编号：2023-044）。 一、交易基本情况 2023 年 9 月 22 日，公司通过河北国经招标有限公司在 e 招冀成 平台公开招标。按照招标文件，公司近期通过开标、评标委员会评标、 定标委员会定标，并经公示期后最终确定中标单位。2023 年 10 月 23 日公司收到河北国经招标有限公司出具的《中标通知书》，最终中标 单位为新华电力发展投资有限公司，中标的自用优惠电价为 0.364 ...

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事邓中斌先生递交的书面辞职报告，邓中斌先生因工作调整原因， 申请辞去公司第八届监事会职工代表监事、监事会主席职务。辞职后仍继续 担任公司恒盛纺织分公司经理。 截至本公告披露日，邓中斌先生持有公司股份5,000股，该股份的变动 将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》相关规定执行。 石家庄常山北明科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邓中斌先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月18日召开职工代表大 会，经与会职工代表一致同意，补选侯光华先生（简历见附件）担任公司第 八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第八 届监事会任期届满之日止。侯光华先 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-047 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2023年10月14日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年10月13日收到公司副总经理马晓峰先生递交的书面辞职报告，马晓峰先生 因退休原因，申请辞去公司副总经理以及在公司子公司的一切职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，马晓峰先生的辞职报告自送 达公司董事会时生效。辞职后，马晓峰先生将不再担任公司及子公司任何职 务。 截止本公告披露日，马晓峰先生持有公司股票6,500股，该股份的变动 将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》相关规定执行。 公司董事会对马晓峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-046 石家庄常山北明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：常山 北明，证券代码：000158）股票连续两个交易日内（2023年10月10日、2023年 10月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经自查和问询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项； 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-044 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司及全资子公司利用建筑物屋顶与第三方 合作开展分步式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为充分利用石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 正定园区和公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称 "恒新公司"）建筑资源，缓解能源价格上涨压力，降低公司运营成 本，实现生产减碳、降碳目标,公司拟分别通过与第三方合作的方式， 利用公司正定园区（以下简称"正定园区"）和恒新公司建筑物屋顶 开展分布式光伏发电项目。 1、项目地点：石家庄常山北明科技股份有限公司正定园区，正 1 定县高新区崇因路 19 号； 2、合作方式：公司向合作方提供可利用建筑物屋顶，面积以最 终使用面积为准，合作方在满足正定园区屋顶荷载要求的前提下，采 用"自发自用"的并网方式，建设装机容量约 25 兆瓦（以实际装机 容量为准）的屋顶分布式光伏项目，项目所发电能优先供公司使用(该 部分的电量视为"自发自用"的电量)，余电部分可由合作方 ...