石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十二次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会 议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 4 月 3 日下午以现场 会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人， 实到 10 人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事 会之日止。简历详见 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、 独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第八届 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-011 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翟建强作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-014 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名周霖 为石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 石家庄常山北明科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-012 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名翟建 强为石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届 董事会提名委员 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-007 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、独立董事辞职的情况 公司董事会对秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 秘勇先生、李万军先生、蔡为民先生的辞职不会影响公司的正 1 常生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前， 由公司董事、副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董 事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员 会审核通过，公司于 2025 年 3 月 18 日召开了董事会八届四十一次会 议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名张玮扬 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，翟建强先生、周霖先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，其中翟建强先生为会计专业独 立董事候选人，任 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-013 一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周霖作为石家庄常山北明科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄常山北明科技 股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-010 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二五年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二○二五年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十一次会议审议通过了《关于召开二 ○二五年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

监事会八届四十一次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-009 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、关于补选第八届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选第八届董事会独立董事的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 四十一次会议于 2025 年 3 月 16 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2025 年 3 月 18 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八 届四十一次会议通过的以下议案。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-008 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、审议通过关于补选第八届董事会非独立董事的议案 公司董事长秘勇先生因组织安排、工作调动原因，申请辞去公司 第八届董事会董事长、董事和董事会各专门委员会委员职务。经公司 董事会提名委员会确认，公司董事会同意公司股东石家庄常山纺织集 团有限责任公司提名的张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。具体内 容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨 补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于补选第八届董事会独立董事的议案 李万军先生、蔡为民先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事 会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员 会确认，公司董事会提名翟建强先生和周霖先生为公司第八届董事会 1 独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事 辞职暨 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-006 石家庄常山北明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：常山 北明，证券代码：000158）股票连续三个交易日内（2025年2月5日、2025年2 月6日、2025年2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、经自查和问询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项； 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生 ...