石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨峻 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家纺织工 业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口 有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织 工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中 国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事 会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战 略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历 任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总 经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁，河北北大青鸟环宇消 防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股 份有限公司董事长。兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化 技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北京消防协会 第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二○二四年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-028 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公 司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为： 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环 境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规 与资产安全，维护了公司及股东的利益。 ...

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十三次会 议于 2025 年 4 月 15 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 25 日以现场会议加 通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案: （一）审议通过 2024 年度董事会工作报告 （二）审议通过 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 2024 年度报告及其摘要 表决结 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-021 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开八届四十三次董事会，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2024 年 度归属于母公司所有者的净利润为-593,467,183.44 元，年初未分配利润 1,188,476,930.38 元，可供股东分配的利润为 595,009,746.94 元；母公司 2024 年度净利润为-394,103,141.93 元，年初未分配利润 390,821,999.08 元，可供 股东分配的利润为-3,281,142.85 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为-3,281,142.85 元。 根据《上市公 ...

关于石家庄常山北明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 Hor.gov.cn) 报告编码:京25KNRNL7JJ 华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于石家庄营山北明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用。 第1页 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) [2025]京会兴专字第 00660009 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了石家庄常山北明科技股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 25 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、 合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 16-17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-142 页 | 明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"成进入" 审 计 报 告 [2025] 京会兴审字第 00660066 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称常山北明)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 录 一、专项核查意见 1-2 页 - 二、2024 年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） t the 11 11:50 AM 2014 11:11 PM IST 11:10 2017 11:22 AM 43 211 21:54 PM IST 1 life neath of the starter and the close of the county of the 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 d for the collection of the matt 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00660010 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《石家庄常山北明科 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 《 情报》《 》 ___ 1 深圳市| 5 Ed a book 10 t - | 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00660067 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称常山北明)2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常山 北明董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,常山北明于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论 ...