浙江英特集团股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，我国医药流通行业合规化与集约化加速，结构性机遇与挑战并存，数字化与 智能化进程加快。面对医药行业政策深化调整、市场竞争加剧的复杂环境，英特集团董事会 紧紧围绕战略规划目标，聚焦上市公司高质量发展，秉持"专业引领、价值导向"理念，不断 提升核心竞争力，持续强化公司治理体系和能力建设，推动各项战略议题有效落地和重大决 策落实到位。在全体股东的信任与支持下，管理层和全体员工群策群力，公司经营质量稳步 提升，重大项目进展有序，创新能力有力增强，管理水平加快提升。现将公司 2024 年度董 事会工作情况报告如下： 一、经营业绩稳健增长 二、主营业务创新发展 公司坚持内涵式发展，积极拓展创新业务，提升服务质量，推动高质量发展。2024 年， 公司在浙江省内公立医疗机构市场份额进一步提升，巩固省内医药商业领先地位。聚焦名优 新特产品，依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个；器械板块引 进普外科、外周介入、脑电传感器等多个产品线，抢占开发检验产品线市场，加速血球、凝 血产品线市场开发。新兴业务有序开展，打造"英特云药房"，创新医保服务模式， ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）的全资子公司浙江英特药 业有限责任公司（以下简称"英特药业"）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（以 下简称"英特海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（以下简称"绍兴英特大通"）的发展， 拟在 2025-2026 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万 元的财务资助。 | 被资助对象 | 2025 年财务资 | 2024 年财务资 | 英特药业持股 | | --- | --- | --- | --- | | | 助额度 | 助额度 | | | 浙江英特海斯医药有限公司 | 2,000 | 2,000 | 49% | | 绍兴英特大通医 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2025年4月23日，公司十届十次董事会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届六次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届六次监事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席郭峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表 决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要的程序符合法律 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十次董事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董 事郭俊煜先生、张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。 会议由公司董事长汪洋女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开十届十次董事 会议、十届六次监事会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 200,000,000.00 | 158,993,426.94 | 63,699,853.44 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 525,522,107.14 | 488,732,096.82 | 212,228,9 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6810 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第3—7页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6585 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6584 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英特集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...