2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：应徐颉董事长 6、会议召开符 ...

债券代码：127028 债券简称：英特转债 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-004 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 根据公司《激励计划》的相关规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 25.944 万股。 本次回购注销完成后，不考虑其他事项，将导致公司股份总数减少 259,440 股。按照截至 2024 年 12 月 31 日公司股本结构计算，公司股份总数将由 522,151,537 股减少至 521,892,097 股，公司 注册资本也将由人民币 522,151,537 元减少至人民币 521,892,097 元。由于公司本次回购注销部分 限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接 到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿 ...

一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3159 号"文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日 公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截 至目前，转股价格为人民币 9.68 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）现将 2024 年第 四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 经深圳证券交 ...

2024 年 10 月 15 日，公司收到浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集 团"）的通知，根据国资监管统一部署，为全面贯彻浙江国贸"医药做大"的战略，将浙药集 团打造为浙江省医药产业链主型企业、浙江省医药产业投资主平台，投资并培育最具战略 价值的优秀生命健康企业，推动其服务并改善人类健康，浙药集团拟通过国有股权无偿划 转的方式受让浙江华辰投资发展有限公司（以下简称"华辰投资"）持有的公司 122,277,151 股股份；同时浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江国贸"）通过表决权委托的方 式，将其持有的公司 150,846,487 股股份对应的全部表决权委托给浙药集团行使。 就上述事项，公司于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于控 股股东发生变更暨本次交易免于发出要约的提示性公告》，在巨潮资讯网披露了《收购报告 书摘要》及《简式权益变动报告书》，并于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露了《收购 报告书》《中国国际金融股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司收购报告书之财务顾 问报告》及《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于<浙江英特集团股份有 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、副总 经理吕宁女士提交的书面辞职报告。因个人原因，吕宁女士辞去公司副总经理相关职务。辞 去前述职务后，吕宁女士不再担任公司其他管理职务。 截至本公告日，吕宁女士持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 公司董事会对吕宁女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 浙江英特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、"英特转债"将于 2025年 1月 6日按面值支付第四年利息，每 10张"英特转债"（面值 1,000 元）利息 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 1 月 3 日； 3、除息日：2025 年 1 月 6 日； 4、付息日：2025 年 1 月 6 日； 5、"英特转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第 五年 1.80%、第六年 2.00%； 6、"英特转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 3 日，凡在 2025 年 1 月 3 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 1 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息； ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 115 名，本次解除限售的限制性股 票数量为 221.256 万股，占公司最新总股本的 0.424%。 本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2024 年 12 月 31 日。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2024 年 12 月 19 日召开十届七次董事会议和十届五次监事会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件已成就。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、副总 经理何晓炜先生提交的书面辞职报告。因组织调动原因，何晓炜先生辞去公司副总经理相关 职务。辞去前述职务后，何晓炜先生不再担任本公司其他管理职务。 截至本公告日，何晓炜先生持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和国 证券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 公司董事会对何晓炜先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江英特集团股份有限公司 十届五次监事会议决议公告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 115 名激励对象 名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合 解除限售条件的股份办理解除限售事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 2024 年 12 月 11 日，浙江英特集团股份 ...

关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营需要， 与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和医疗器械 日常关联交易。公司预计 2025 年度向华润医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 年 12 月 19 日，公司十届七次董事会议以"9 票同意，0 票反 对，0 票弃权"审议通过了《关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预 ...