| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届六次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届六次监事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席郭峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表 决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要的程序符合法律 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十次董事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董 事郭俊煜先生、张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。 会议由公司董事长汪洋女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开十届十次董事 会议、十届六次监事会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 200,000,000.00 | 158,993,426.94 | 63,699,853.44 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 525,522,107.14 | 488,732,096.82 | 212,228,9 ...

目 录 | | | | | | 关于浙江英特药业有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6586 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6584 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英特集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6583 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江英 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第3—7页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6585 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6810 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江英特集团股份 有限公司（以下简称"英特集团"或者"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值 总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承 销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金 到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报 告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。 （二）本年 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依 照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 5 月 25 日召开九届十五次董事会议和九届十一次监事会议， 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易相关事 宜。 2023 年 2 月 27 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2023]309 号）。 2023 年 3 月 1 日，浙江英特药业有限责任公司（以下简称"英特药业"或"标的 公司"）已就本次交易资产过户 ...