本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续 3 个交易日（8 月 11 日、 8 月 14 日、8 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、近期公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 2、经控股股东回函确认，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8 月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。 第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数 的过半数通过。 根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事 ...

浙江英特集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） （经 2023 年 8 月 11 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （德邦证券策略会） 参与单位名称 德邦证券、广发基金、东方红基金、东证资管、农银汇理基金、工银瑞信等机构投资者 时间 2023年6月8日下午13:30—17:30 地点 上海 上市公司接待 人员姓名 董事兼副总经理费荣富、证券事务代表裘莉 一、公司基本情况介绍 二、投资者提问与回答 （一）浙江省药械市场容量有多大？ 回答：根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》，2021年，全国七大类医药商品（西 药类、中成药类、医疗器材类、中药材类、化学试剂类、玻璃仪器类、其他类）销售总额26064 亿元，其中，药品零售市场销售额为5449亿元，药品批发市场销售额为20615亿元。2021年销 售额居前10位的区域依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖 北，其中，浙江省实现销售总额约1791亿元，全国排名第5。影响浙江省药械市场容量的主要 投资者关系活 因素包括 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 方正证券、光大证券、恒立基金、华安证券、西部利得基金、五地投资、恒越基金、上银基 金、纽富斯投资、阳光资产、中信自营、翊安投资、青骊投资、国信投资、太平基金、肇万 参与单位名称 资产、东方红基金、中加基金、泰康资产、嘉实基金、光大保德信、华夏基金等共23位投资 者线上参与 时间 2023年6月1日上午9:00—10:00 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事兼副总经理费荣富、董事会秘书谭江、财务负责人曹德智、证券事务代表裘莉 一、公司基本情况介绍 二、投资者提问与回答 （一）公司2023年一季度利润大幅增长的原因是什么？ 回答：2023年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长 43.67%。利润增长的主要原因，一是营业收入增长的带动，一季度实现营业收入79.02亿元， 同比增长10.84%；二是公司本次重大资产重组获批复后顺利 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国信投资、兴业证券、永安国富、盛元智本、睿郡资产、融通基金、中信建投、奥博资本、 国诚投资、德邦证券、招商证券、湘财证券、中庚基金等共17位投资者 时间 2023年5月19日上午9:00—11:00 地点 公司会议室 董事兼副总经理费荣富、董事会秘书谭江、总经理助理朱强、运营副总监许可、战略规划与 上市公司接待 证券事务部（董事会办公室）总经理刘金喜、财务管理中心副总经理易微凌、证券事务代表 人员姓名 裘莉 一、公司基本情况介绍、2022年度及2023年一季度业绩说明 二、投资者提问与回答 （一）公司药品零售业务的未来发展规划如何？ 回答：截至目前，公司共拥有各类线下门店近200家。公司始终坚持"一路向C（终端）" 战略，把药品零售业务的发展作为公司的一项重点战略，我们未来将继续发挥批零一体的优 投资者关系活 势，完善可控终端网络布局，加快推进批零协同、B2B与 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与本次活动的线上线下投资者 | | 时间 | 2023年5月17日下午15:00—17:40 | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅及深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长应徐颉、董事兼副总经理费荣富、独立董事陈昊、董事会秘书谭江、财务负责人曹德 | | 人员姓名 | 智 | | | 本次业绩说明会分为两个部分，第一部分，公司董事长应徐颉先生就公司基本情况、经 | | | 营业绩及战略展望做了简要介绍。第二部分，投资者与公司高管展开深入交流。具体问题及 | | | 回复如下： | | | 问题1：请问贵司的竞争优势有哪些？在"带量采购"等政策的冲击下，如何继续保持 | | | 优势？ | | | 回答：感谢投资者的提问。英特集团是浙江 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-045 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于参加"地方国企焕新颜——在浙里 看国企" 4、公司出席人员：董事长应徐颉先生、董事兼副总经理费荣富先生、独立董事陈昊先 生、董事会秘书谭江先生、财务负责人曹德智先生。 5、投资者参与方式：登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码观看直播及参与交流。 上市大厅集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年度集体业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露 2022 年年 度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况、未来 发展战略等，公司将参加由浙江省国资委和深圳证券交易所共同组织召开的以"地方国企焕 新颜——在浙里 看国企"为主题的 "上市大厅"集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥30,619,257,331.72, representing a 14.55% increase compared to ¥26,730,979,470.50 in 2021 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥212,228,977.95, a 26.47% increase from ¥167,809,938.17 in 2021 [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥200,389,762.63, up 30.87% from ¥153,120,580.84 in 2021 [25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.71, an increase of 26.79% from ¥0.56 in 2021 [25]. - The total assets at the end of 2022 were ¥13,163,827,738.71, reflecting a 7.50% increase from ¥12,245,334,519.36 at the end of 2021 [25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥391,167,270.63, which is a 19.98% increase compared to ¥326,023,869.96 in 2021 [25]. - The total operating revenue for 2022 reached ¥30,619,257,331.72, representing a year-on-year increase of 14.55% compared to ¥26,730,979,470.50 in 2021 [65]. - The pharmaceutical wholesale sector generated ¥28,239,776,855.27, accounting for 92.23% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.23% [65]. - The sales of medical devices and consumables increased significantly by 48.36%, reaching ¥1,799,420,204.91, which constitutes 5.88% of total revenue [67]. - The company reported a total sales volume of ¥3,047,370,000.00 in 2022, marking a 14.69% increase from ¥2,657,048,000.00 in 2021 [68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of 63.7 million CNY to all shareholders based on the total share capital on the equity registration date for the 2022 dividend distribution plan [5]. - The cash dividend per 10 shares is set at 1.26 yuan, based on a total share capital of 505,445,173 shares [161]. - The company’s profit available for distribution to shareholders was 102.3 million yuan [159]. - The company plans to maintain a cash distribution total of 63.7 million yuan, adjusting the per-share distribution based on the total share capital at the time of the dividend distribution [161]. - The company’s cash dividend policy has not been adjusted or changed during the reporting period [159]. Market and Industry Insights - The pharmaceutical market in China saw a total sales amount of ¥20,048 billion in the first three quarters of 2022, with a year-on-year growth of 5.67% [36]. - The retail market for pharmaceuticals reached ¥4,337 billion in 2022, with a year-on-year growth of 8.87% [36]. - The pharmaceutical distribution industry is experiencing increased concentration, with leading companies enhancing their market share through innovative services and expanding into new retail and medical device sectors, maintaining growth above the industry average [37]. - The company has achieved full coverage of public medical institutions in Zhejiang Province and has expanded its reach to cover all secondary and above private hospitals, enhancing its market presence [48]. - The company is actively exploring new business models in internet healthcare and mobile medical projects, enhancing its retail network across the province [50]. Operational Efficiency and Logistics - The company has established six modern logistics centers in Zhejiang Province, creating a comprehensive supply network that ensures emergency supplies can be delivered within 4 hours and regular supplies by the next day [46]. - The company is focusing on enhancing its logistics capabilities through the integration of cold chain transportation networks, ensuring efficient and reliable delivery of medical supplies [47]. - The logistics segment improved service capabilities, with average order fulfillment time and on-time delivery rates showing steady improvement [56]. - The company is committed to building a comprehensive logistics information service platform to provide high-quality pharmaceutical logistics services to its clients [46]. - The company is leveraging digital transformation to enhance its operational efficiency, integrating online and offline services to improve overall service capabilities in the pharmaceutical distribution sector [38]. Research and Development - Research and development expenses increased by 50.97% to ¥12,929,044.94 compared to ¥8,564,100.98 in the previous year [75]. - The number of R&D personnel increased by 41.38% to 41, up from 29 in the previous year [77]. - The R&D expenditure as a percentage of operating income rose to 0.04% from 0.03% in the previous year [77]. - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative drug development and technology integration [135]. Governance and Management - The company ranked 4th in the 2022 Zhejiang listed companies' internal control index, indicating strong internal management capabilities [53]. - The company is committed to improving its governance structure and modernizing its governance capabilities to support business development [109]. - The management team consists of experienced individuals, with an average age of 45 years, indicating a blend of youth and experience [127]. - The company is focused on maintaining strong governance with independent directors and a diverse management team [128]. - The company’s management team includes key personnel such as Xu Jie, who holds 246,000 shares after a recent increase of 41,000 shares due to the capital distribution plan [127]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share and brand influence through a comprehensive organizational restructuring and integration strategy [60]. - The company is committed to high-quality development and has initiated a three-year action plan to support common prosperity [179]. - The company aims to become "China's most outstanding pharmaceutical health comprehensive service provider" and contribute to the construction of "Healthy Zhejiang" and "Healthy China" [104]. - The strategic path includes "internal growth, external expansion, integrated enhancement, innovative development, and ecosystem collaboration" to enhance competitiveness and innovation [105]. - The company is expanding its cross-border e-commerce business and establishing a new distribution system for international sales [115]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to development strategies and future plans [5]. - The company faces risks from frequent medical reform policies and market environment changes, which may impact the pharmaceutical distribution industry [110]. - The company emphasizes quality management and compliance to mitigate risks related to drug quality and safety [111]. - The company has established a dual prevention system for safety risk management and hazard identification, enhancing its safety standards [63]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to support local agricultural projects, enhancing villagers' annual income and improving living standards [181]. - The company provided rent reductions totaling over 1.45 million yuan to more than 60 tenants in response to pandemic control policies [180]. - The company established over 90 "medicine delivery service points" and 20 "public health service stations" to enhance healthcare accessibility in remote areas [179]. - The company is actively involved in the "Rongyao and Common" health industry brand initiative, promoting health culture in rural areas [181]. Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 60.64% and disclosed resolutions on May 12, 2022 [126]. - The company conducted two temporary shareholder meetings in July and November 2022, both with a participation rate of 60.64% [126]. - The company has a strategy to enhance shareholder value through share distribution, reflecting a commitment to returning capital to investors [128]. - The management team is committed to transparency and regular communication with shareholders regarding performance and strategic initiatives [128].