浙江英特集团股份有限公司 监事会关于公司十届五次监事会议相关事项的核查意见 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法 规及规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司十届五次监事会议相关事项进行核查，发表核查意见如下： 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的核查意见 经审核，监事会认为本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》 等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产 生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股 票激励计划首次授予部分回购价格事项。 三、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届七次董事会议的通知。会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。 ...

证券代码：000411 公司简称：英特集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、英特集团：指浙江英特集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 英特集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票及调整首次授予部分回购价格相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本计划、激励计划：浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他核心管 理人员和技术（业务）骨干。 7. 授予日：指 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营需要， 结合公司 2024 年度与公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集 团"）及其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司（以下统称"浙药集团及其一 致行动人"）已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联 交易情况进行预计。 公司预计 2025 年度向浙药集团及其一致行动人采购药品和医疗器械等及接受劳务金额 不超过 103,000.00 万元，其中预计浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称"康 恩贝"）采购药品和医疗器械金额不超过 10 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-078 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2024 年 12 月 19 日召开十届七次董事会议和十届五次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5．2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》。 1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司 （以下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，对公司2025年度日常关联交易预计情况 进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集团"）及其一致行 动人日常关联交易 公司下属子公司因业务经营需要，结合公司 2024年度与公司控股股东浙药集团及 其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司（以下统称"浙药集团及其一 致行动人"）已发生的日常关联交易，对公司2025年度与浙药集团及其一致行动人日 常关联交易情况进行预计。 公司预计2025年度向浙药集团及其一致行动人采购药品和医疗器械等及接受劳务 金额不超过103,000.00万 ...

Corporate Governance and Ownership Changes - The controlling shareholder of the company has changed from Zhejiang International Trade Group to Zhejiang Pharmaceutical Group, with the actual controller remaining as the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Zhejiang Province [1] - Zhejiang Pharmaceutical Group acquired 122,277,151 shares through a state-owned equity transfer and obtained voting rights for 150,846,487 shares through a voting rights entrustment agreement [1] Investment and M&A Strategy - The company will continue to focus on its "One Body, Two Wings" development strategy, emphasizing the pharmaceutical health core business and actively seeking innovative business opportunities [1] - Future M&A activities will prioritize quality over quantity, with a focus on strengthening market position and optimizing revenue and profit structures [1] - Strategic emphasis will be placed on expanding "New Retail" and "Medical Devices" businesses [1] Retail Business Development - The company maintains a "Direct-to-Customer" strategy, prioritizing the development of pharmaceutical retail business [3] - Plans include enhancing the integrated wholesale-retail advantage, improving terminal network layout, and accelerating the integration of B2B and B2C models [3] - The company aims to expand pharmaceutical e-commerce channels and increase investment in social retail pharmacies [3] Financial Performance - In the first half of 2024, pharmaceutical wholesale accounted for 90.49% of total revenue (15.031 billion yuan), while pharmaceutical retail contributed 8.75% (1.453 billion yuan) [4] - For the first nine months of 2024, total revenue reached 24.777 billion yuan, with business segment proportions remaining relatively stable compared to the first half [4]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-074 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）股东浙江华辰投资发 展有限公司（以下简称"华辰投资"）将其持有的公司 122,277,151 股股份无偿划转至华辰 投资控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集团""收购人"）；同时， 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"浙江国贸"）将其持有的公司 150,846,487 股股份对应的表决权委托给浙江国贸全资子公司浙药集团行使。本次权益变动 后，浙药集团合计可以实际支配英特集团 322,023,393 股股份对应的表决权（截至 2024 年 9 月 30 日，占英特集团总股本的 61.67%）。 2024 年 10 月 15 日，公司收到浙药集团的通知，根据国资监管统一部署，为全面贯彻 浙江国贸"医药做大"的战略，将浙药集团打造为浙江省医药产 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司 本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核 1 实并出具了相关核查意 ...