延期的公告 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-022 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、同业竞争概述 2011 年，控股股东张家界市经济发展投资集团（以下简称"经 投集团"）在本公司重大资产重组中出具《关于避免同业竞争的承诺》。 经投集团于 2017 年入股公司第二大股东武陵源产业公司，持有其 85.9978%股权。武陵源产业公司于 2022 年收购天子山索道 100%股权， 经投集团成天子山索道实际控制人。公司子公司杨家界索道与公司控 股股东经投集团旗下天子山索道，均在武陵源核心景区从事客运索道 经营业务，属于同类业务，上述情构成控股股东构成与公司产生同业 竞争。 二、承诺具体内容 1、经投集团 2011 年出具《关于避免同业竞争的承诺》内容如下： 作为张股公司的控股股东，根据国家有关法律、法规的规定，为 了维护张股公司及其他股东的合法权益，避免与张股公司之间产生同 业竞争，经投集团承诺："一、截止本承诺签署日，本公司及本公司 控股的公司或分 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 58 million and 63 million yuan for the first half of 2024, representing an increase in losses of 41.42% to 53.61% compared to the same period last year, which recorded a loss of 41.01 million yuan [6]. - The loss attributable to shareholders is projected to be between 58 million and 63 million yuan, with a basic loss per share estimated at 0.1433 to 0.1556 yuan, compared to a loss of 0.10 yuan per share in the previous year [6]. - The anticipated loss is primarily due to a projected loss of 64 million yuan from the Dayong Ancient City company, attributed to asset impairment provisions and the non-recognition of deferred tax assets, which increased losses by 16 million yuan compared to the previous year [4]. - Revenue from the environmental passenger operation decreased by 10 million yuan compared to the same period last year, resulting in a profit reduction of 7 million yuan [4]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 semi-annual report [8].

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人解决同业竞争 承诺履行的进展公告 2024 年 6 月 3 日 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）知悉公司子公司杨家界索道与公司控股股东张家界市 经济发展投资集团有限公司（以下简称"经投集团"）及其一致行动 人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称"武陵源产业公 司"）旗下天子山索道，均在武陵源核心景区从事客运索道经营业务， 属于同类业务，控股股东与公司构成同业竞争。为保障公司及公司全 体股东的合法权益，经投集团及其一致行动人武陵源产业公司分别出 具《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索道有限公司 100%股权予以 对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上市公司以外的控股公司或其 他分支机构以后均不与上市公司从事新的同类或相竞争的业务或经 营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第三次临时会议以通讯表决方式于 2024 年 5 月 27 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议<2024 年度公司部分到期贷款展期>的 议案》 董事会同意公司部分到期贷款展期事项。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-016 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-015 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日 14:30 至 16:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年5 月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 52 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称 "《网络投票细则》"）、《张家界旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日 以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范 性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见， 1 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所 ...

| 公告编号：2024-014 | 证券代码：000430 | 证券简称：张家界 | 张家界旅游集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 关于召开2023年度股东大会通知的修正公告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2023年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。原披露公告中有部分内 容需予以修正，相关内容如下： 一、"会议审议事项"中部分内容修正 修正前： （一）会议审议的议案： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于审议<2023 年度总裁工作报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥58,614,731.38, a decrease of 8.48% compared to ¥64,047,448.06 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥46,481,934.67, representing a 54.69% increase in loss from ¥30,047,728.28 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.11, a decrease of 57.14% from -¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is -¥46,481,934.67, compared to -¥30,047,728.28 in the previous period, reflecting a significant increase in losses[18] - Total operating revenue for the current period is ¥58,614,731.38, a decrease of 8.3% from ¥64,047,448.06 in the previous period[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥17,506,485.70, a decline of 42.10% compared to -¥12,320,122.27 in Q1 2023[5] - Operating cash flow net amount is -¥17,506,485.70, worsening from -¥12,320,122.27 in the previous period[21] - Total cash outflow from operating activities is ¥77,314,464.29, an increase from ¥69,574,760.46 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents dropped to CNY 31,976,088.01 from CNY 91,504,856.00, reflecting a decline of about 65.0%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥30,745,388.01, compared to ¥23,414,416.77 at the end of the previous period[21] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥10,000,000.00 from ¥60,000,000.00 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,579,851,463.01, down 3.93% from ¥2,685,468,213.54 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 62,651,385.79 from CNY 119,934,819.71, indicating a significant reduction of approximately 47.7%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,757,051,814.82 from CNY 1,816,946,975.42, a reduction of about 3.3%[14] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 822,799,648.19 from CNY 868,521,238.12, a decline of approximately 5.3%[15] - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 2.14, indicating a high level of leverage[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,092[9] - The largest shareholder, Zhangjiajie Economic Development Investment Group Co., Ltd., holds 27.83% of the shares, totaling 112,653,131 shares[9] Expenses and Costs - Sales expenses surged by 237.14% to ¥5,790,101.23, mainly due to increased advertising and promotional costs[7] - Total operating costs increased to ¥105,358,791.77, up 3.3% from ¥101,692,578.49 in the previous period[16] - The company reported a significant increase of 198.00% in taxes payable, amounting to ¥6,043,184.09, primarily due to increased property tax[7] Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 80.27% to ¥12,346,723.60, primarily due to receivables from environmental passenger transport[7] - Accounts receivable increased to CNY 12,346,723.60 from CNY 6,849,089.65, representing an increase of approximately 80.0%[13] Non-Current Assets - The non-current assets totaled CNY 2,517,200,077.22, down from CNY 2,565,533,393.83, indicating a decrease of approximately 1.9%[14] Retained Earnings - The company reported a net loss of CNY 493,548,766.55 in retained earnings, worsening from a loss of CNY 447,066,831.88[15] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22]

内部控制审计报告 天职业字[2024]24628-1 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张 家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张旅集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]24628-1 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，张旅集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-006 三、审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》， 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。 四、审议通过《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨 2023 年度监事会于 2024 年 4 月 19 日在张家界国际大酒店二楼会议 室召开，会议以书面方式或电子邮件方式于 2024 年 4 月 9 日通知相 关与会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 杨流爱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 一、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决 ...