Workflow
ZTG(000430)
icon
Search documents
张家界(000430) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-15 13:00
2024 年度董事会工作报告 2024 年度,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定, 本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行董事会职权,恪尽职守, 勤勉尽责,严格执行股东大会各项决议,积极开展董事会各项工作, 推动完善公司法人治理结构及可持续经营发展。现就董事会 2024 年 工作情况汇报如下: 一、2024 年度公司经营情况 2024 年,公司董事会团结带领经营管理层及全体员工的共同努 力下,公司积极应对挑战,全年共接待购票游客人数 697.09 万人, 同比下降2.61%;全年实现营业收入43,160.62 万元,同比上升2.77%; 全年实现归属于上市公司股东的净利润-58,209.18 万元,同比增加 亏损 143.22%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-58,166.06 万元,同比增加亏损 142.83%。 二、2024 年度董事会主要工作 (一)董事会会议召开情况 2024 年,公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章 程》《董 ...
张家界(000430) - 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-15 13:00
张家界旅游集团股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 对张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司"、"张旅集团") 2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告(2025)1100022。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意 见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 文件的要求,公司董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明如下: 一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,截 至 2024 年 12 月 31 日,本公司部分银行借款逾期,发生多起诉讼, 部分银行账户被冻结,流动负债高于流动资产 59,846.07 万元,连续 五年亏损。 公司于 2024 年 10 月 16 日收到张家界市中级人民法院(以下简 称"张家界中院"或"法院")送达的《通知书》和《决定书》,申 请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家 ...
张家界(000430) - 关于公司预重整事项的进展公告
2025-04-15 13:00
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-023 2024 年 10 月 28 日,公司披露《关于预重整临时管理人公开招 募重整投资人的公告》(公告编号 2024-050)。为顺利推进公司预重整 及重整工作,提升公司持续经营和盈利能力,维护和保障债权人公平 受偿权益,预重整临时管理人决定公开招募公司的重整投资人。意向 投资人应于 2024 年 11 月 25 日前(含当日)将报名材料纸质版通过 邮寄或现场交付的方式提交至预重整临时管理人,同时将报名材料电 子版发送至预重整临时管理人邮箱。 2025 年 1 月 6 日,公司披露《关于公开招募重整投资人的进展 公告》(公告编号 2025-002)。截至 2025 年 1 月 5 日,共有 46 家(以 联合体形式报名算作 1 家)意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳 报名保证金。 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 2025 年 1 月 9 日,公司披露《关于签署战略合作框架协议的公 告》(公告编号 2025-003)。公司与湖南电广传媒股份有限公司签署 《战略合作框架协议》,双方本着友好协商、平等互信、互利共赢的 原则 ...
张家界(000430) - 关于计提信用减值和资产减值准备的公告
2025-04-15 13:00
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-018 张家界旅游集团股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次 会议,审议通过了《关于审议<2024 年度计提信用减值和资产减值准 备>的议案》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次 计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下: 一、计提信用减值和资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及证监会《关于 上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定,为真实、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营 成果,公司对 2024 末各类资产进行清查、分析和评估,经减值测试 后,公司拟对 2024 年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备 1,405,776.26 元;对大庸古城公司投资性房地产、固定资产和无形资 产组等计提资产 ...
张家界(000430) - 内部控制自我评价报告
2025-04-15 13:00
张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张家界旅游集团股份有限公司全体股东: 我们依据相关法律法规和张家界旅游集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"张旅集团")内部规章制度,结合公司实际情况,对公司 2024 年的内部控制有效性进行了深入的自查与测试,并做了全面而客观 的评价。 一、报告真实性声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。对公司年度内部控制的有效 性进行检查评价的审计监督部独立于其他部门,可直接向董事会、监事 会报告公司在经营管理上的内部控制情况。 由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 为实现公司发展战略提供保障。 此外,由于公司战略决策情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 或控制制度和业务性质发生改变,根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性需相应的完善和加强。 二、内部控制最终目标 我们的内部控制目标是合理保证公司本部各部门及所有分(子)公 司、事业部及 ...
张家界(000430) - 关于续聘2025年度财务审计机构的公告
2025-04-15 13:00
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-017 张家界旅游集团股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会,审议通 过了《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》,同意续聘中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有 关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 首席合伙人:石文先 截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人数量 216 人。 截至 2024 年 12 月 31 日,注册会计师人数 1,304 人。其中,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计的收入总额为 215,466.65 万元,其中审计业务收 1.基本信息 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: ...
张家界(000430) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及暨履行监督职责情况的报告
2025-04-15 13:00
张家界旅游集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中审众环认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制,公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表, 在所有重大方面符合法律法规的规定,如实反映了公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况。在执行审计工作的过程中, 中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与 公司管理层和治理层进行了沟通。 及暨履行监督职责情况的报告 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会 ...
张家界(000430) - 年度股东大会通知
2025-04-15 12:59
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-022 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年度股东大会 2、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2025年4月15日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会 的议案》(详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024 年度董事会决议公告(编号2025-012)。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日 9:15-1 ...
张家界(000430) - 监事会决议公告
2025-04-15 12:59
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-013 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监 事会第二次会议暨 2024 年度监事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主 席田元清先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下: 一、会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》,本议案表 决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 四、会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》,本议案 表决结果为 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 五、会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》,本 ...
张家界(000430) - 董事会决议公告
2025-04-15 12:58
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2025-012 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董 事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国 际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知 相关与会人员。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事秦粼先生、 独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭 锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。 会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。所议事项表决情况如下: 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨 潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过 ...