张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 3:00 召开职工代表大会，经与会职工代表 审议，选举汪方女士（简历详见附件）为本公司第十二届董事会职工 董事，任期与第十二届董事会一致。任期届满，可连选连任。 汪方女士当选公司职工董事后，公司第十二届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-014 张家界旅游集团股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 除上述关系外，汪方女士与公司的董事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月 ...

张家界旅游集团股份有限公司 章 程 二○二六年三月二十日 （经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党张家界旅游集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的领导 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规定设立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字〔1992〕16 号文批准，以定向募集 方式设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91430800186881407B。 第三条 公司于1996 年8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国 ...

张家界旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司2026年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，明确股东会的职责权限，保障股东合法权益，确保股东会依法召集、 召开，提高议事效率、保证会议程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门 规章和《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东会不定期召开。出现 《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临 ...

（经公司2026年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员运作和行为，确保董事会科学、高效、合规决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《张家界旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不少于九名董事组成，其中独立董事人 数应不少于董事会成员总数的三分之一，董事会设董事长 1 人。 董事会成员中可以有公司职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事 张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任，董事 不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当选董 事。 1/14 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，在改选出的董事就任 ...

张家界旅游集团股份有限公司 关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了 《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提 名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选梁浩志先 生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司 股东会审议，同意补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会 非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。梁浩志先生、雷宇先生简历详见公司 于 2026 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-012 张家界旅游集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2026 年 3 月 20 日 14:30 至 16:00 网络投票时间为：2026 年 3 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年 3月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 238 人，代表股份数为 179,707,606 股，占公司股份总数的 44.3922％。 ...

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书 致：张家界旅游集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，湖南人和人（张家界） 律师事务所（下称 "本所"）接受张家界旅游集团股份有限 公司（下称 "公司"）的委托，指派王智能、石超律师（下 称"本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称 "本次临时股东会"），并对本次临时股东会的相关事项依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律 意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核 查和验证。 在本法律意见书中，本所仅对本次临时股东会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结 果事项发表法律意见，并不对本 ...

张家界旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员运作和行为，确保董事会科学、高效、合规决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《张家界旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会对股东会负责，由不少于九名董事组成，其中独立董事人 数应不少于董事会成员总数的三分之一，董事会设董事长 1 人。 董事会成员中可以有公司职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事 （一）董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任，董事 不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均可当选董 事。 （二）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规 和《公司章程》的规定 ...

张家界旅游集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的运作，明确股东会的职责权限，保障股东合法权益，确保股东会依法召集、 召开，提高议事效率、保证会议程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门 规章和《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东会不定期召开。出现 《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召 ...

张家界旅游集团股份有限公司 章 程 二○二六年三月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党张家界旅游集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的领导 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规定设立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字〔1992〕16 号文批准，以定向募集 方式设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91430800186881407B。 第三条 公司于1996 年8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 10, ...