证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-044 截至本公告日，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司 （以下简称"经投集团"）及其一致行动人产业公司所持股份质押情况 如下： 张家界旅游集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称"产业公司"） 的通知，产业公司将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情 况如下： 一、股东股份本次质押基本情况： | 是否为控 | 占其 | 是否 | 股股东或 | 占公司 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 本次质 | 所持 | 为补 | 质权 | 质押 | 第一大股 | 总股本 | ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-043 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 10 月 16 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称"张家界 中院"或"法院"）送达的《通知书》和《决定书》，申请人张家界 博臣建筑工程有限公司（以下简称"博臣建筑"或"申请人"）以公 司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对 公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并 向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预 重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。 2．截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文书， 申请人的申请是否被法院受理，公司能否进入重整尚存在不确定性。 无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经 营管理工作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：20224-042 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整 暨法院决定对公司启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 10 月 16 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称"张家界 中院"或"法院"）送达的《通知书》和《决定书》，申请人张家界 博臣建筑工程有限公司（以下简称"博臣建筑"或"申请人"）以公 司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对 公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并 向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预 重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。 2．截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文书， 申请人的申请是否被法院受理，公司能否进入重整尚存在不确定性。 无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经 营管理工作。后续若收到法院关于受理重整申请的文件，公 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-041 张家界旅游集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被告张家界旅游集团股份有限公司于本判决生效之日起四十 五日内偿还原告交通银行股份有限公司张家界分行借款本金 36，996， 658.56 元，并自 2024 年 8 月 10 日起以实际欠付本金为基数按借款合 同约定的罚息利率（正常年利率 4.75%上浮 50%）的标准支付逾期罚 息至借款本息实际清偿之日止； 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：36,996,658.56 元以及相关的利息、罚息。 4.对公司损益产生的影响：本次判决为一审判决且目前尚未生 效，该案件最终诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项基本情况 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国交通 银行股份有限公司张家界分行（以下简称"交通银行"）金融借款合同 纠纷一案情况详见公司于 ...

同意选举田元清先生为公司第十二届监事会主席，任期三年，与 第十二届监事会任期相同（简历见附件）。 公司原监事会主席杨流爱先生，不再续任公司监事会主席职务， 不再担任公司任何职务，未持有公司股票。公司监事会对杨流爱先生 在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示 衷心的感谢。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-038 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第一次会议于 2024 年 10 月 9 日在张家界国际大酒店会议室召开。 经全体监事同意，不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事田元清先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-037 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。 公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时会议 的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日 前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之 后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会 议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达 会议通知而召开董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董 事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰 先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议 ...

张家界旅游集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的 议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证 券事务代表的议案》。 公司第十二届董事会聘任赵辉先生为公司总经理，聘任覃鸿飞先 生副总经理，聘任金鑫先生为公司常务副总经理，聘任杨晓曦先生为 公司副总经理、工程总监，聘请朱笑驰先生为公司副总经理，聘任周 丰富先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴艳女士为公司证券事 务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满日 止。 公司原董事会秘书金鑫先生，因调整工作分工履职至公司第十一 届董事会任期届满，不再续任公司董事会秘书，但继续担任公司常务 副总经理。公司董事会对金鑫先生在公司担任董事会秘书职务期间勤 勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司原工程总监张子鹏先生、原财 ...

张家界旅游集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月三十日 （经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） — 1 — 第一章 总则 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公 司。 公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字(1992)16 号文批准，以定向募集方 式设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立后，按照有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 2 日依法履行了工商登记手续。 第三条 公司于 1996年 8月 6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通 股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 10,079.97 万股,于 2011 年 4 月 29 日上市流通。 公司于 2017 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通 股 8,398.25 万股，于 2017 年 7 月 14 日上市流通。 第四条 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-040 张家界旅游集团股份有限公司 关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举聂柯先生为公司第十 二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第十二届监事会一 致。 聂柯先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职 工监事共同组成第十二届监事会。第十二届监事会组成后，公司职工 代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配 偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情 形，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定 和条件。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 附件：个人简历 聂柯，男，1987年04月出生，土家族，湖南桑植人，中共党员， 本科学历。2014年11月-2017年08月在张家界市杨家界索道有限公司 工作；2017年09月-2019年02月任张家 ...

特别提示： 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 张家界旅游集团股份有限公司 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年9 月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 ...