证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—018 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 4 月 11 日下午 3:00 时 2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长邱天高 6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 | 1、关于续聘外部审计师和内控审计师的议案 | | --- | | 分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | ...

江西华邦律师事务所 关于江铃汽车股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江铃汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及现时有效的 《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 受江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指 派邓颖、刘阳骄律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有 关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司 本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》等有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律 问题发表如下意见： 一、本 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024-017 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2024 年 3 月产、销情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司 2024 年 3 月产、销快讯数据如下： | | | | 同比 | 产量（辆） | | 同比 | | | 同比 | 销量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 本月数 | 去年 | | 本年 | 去年同期 | | | 去年 | | 本年 | 去年同期 | 同比 | | | | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | 轻型客车 | 8,636 | 7,115 | 21.38% | 17,213 | ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for Jiangling Motors (000550) as part of its initial coverage [1][5][7] Core Views - Jiangling Motors achieved a revenue of 33.167 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 10.2%, with a net profit attributable to shareholders of 1.476 billion yuan, up 61.3% year-on-year [3][4] - The growth was driven by strong performance in the SUV segment and increased exports, with SUV sales rising by 39.1% due to higher overseas demand [4][5] - The company is positioned as a leader in light commercial vehicles, leveraging both exports and new product launches to drive growth [4][5] Financial Performance Summary - In 2023, Jiangling Motors reported a gross margin of 15.38%, an increase of 1.14 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 3.21%, up 0.34 percentage points [4][6] - The company’s operating expenses decreased, with a total expense ratio of 10.65%, down 1.74 percentage points from the previous year [4][6] - The forecast for 2024-2026 anticipates revenues of 43.177 billion, 52.087 billion, and 61.492 billion yuan, with corresponding net profits of 1.841 billion, 2.339 billion, and 2.850 billion yuan, reflecting growth rates of 30%, 21%, and 18% respectively [5][6][7] Market Position and Strategy - Jiangling Motors benefited from a significant increase in export volume, with 96,000 units exported in 2023, a 52% increase year-on-year [4][5] - The company has established a partnership with Ford for vehicle exports, which is expected to enhance its global market presence [4][5] - The introduction of new high-end pickup models, such as the "大道" brand and the Ford Ranger, is part of the strategy to capture a broader market segment [5][6]

江铃汽车股份有限公司 地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号 电话：0791-85266178 传真：0791-85232839 网址：www.jmc.com.cn 江铃汽车股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 目 录 | 第 一 | 报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 节 | 前言 | | | | 一、报告概况 | 1 | | | 二、公司简介 | 2 | | | 三、公司荣誉 | 3 | | | 四、利益相关方 | 4 | | 第 二 | 合规 | 6 | | --- | --- | --- | | 节 | 治理 | | | | 一、党建引领 | 6 | | | 二、企业文化 | 6 | | | 三、企业治理 | 7 | | | 四、内部控制与风险管理 | 7 | | 第 三 | 消费者 | 8 | | --- | --- | --- | | 节 | 利益 | | | | 一、产品质量管理 | 8 | | | 二、产品安全与健康 | 11 | | | 三、负责任营销 | 12 | | | 四、客户关怀 | 16 | | | 五、客户满意度与售后服务 | 1 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024－014 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 2、批准公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并发表意见如 下：监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下： 二、监事会出席会议情况 应出席会议监事 5 人，实到 5 人。 三、会议决议 与会监事以书面 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 余卓平 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际 ...

一、重要声明 江铃汽车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江铃汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江铃汽车股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—013 200550 江铃 B 二、会议召开时间、地点、方式 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 1、批准向公司 2023 年度股东大会提交 2023 年度利润分配及分红派息预案 如下： （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.684 元计提分红基金； （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每10股派送6.84元（含税）现金股息，按2023年12月31日总股本863,214,000 ...

江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报 告 | 编制人：公 媛 | | --- | | 审核人：胡函凤 | | 批准人：朱浏俊 | 1 按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号－交易和关联交易》的 要求，通过查验江铃汽车集团财务有限公司（以下简称"江铃财司"） 《金融许可证》等证件资料， 出具的包括资产负债表、利润表等在内的江 铃财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下: 一、基本情况介绍 江铃汽车集团财务有限公司是 1993 年 10 月 27 日经中国人民银行批 准成立的，由江铃汽车集团有限公司及其所属的两家成员单位共同出资组 建。为江铃汽车集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 公司办公场所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 28 至 32 层 2024 年 1 月 法定代表人：温伟民 金融许可证机构编码：L0047H236010001 统一社会信用代码：913600001582899590 注册资本：100000 万元，其中，江铃汽车集团有限公司出资 88126 万元，占 88.126%；江西江铃底盘股 ...