Western Venture(000557)

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西部创业:董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 审计委员会对信永中和会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称 "信永中和")2023 年度审计开展情况进行了监督。现就信永中 和 2023 年度履职情况及董事会审计委员会有关履职情况报告如 下: 一、信永中和基本情况 (一)基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册资本 6000 万元,首 席合伙人谭小青。截至 2023 年末,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入 39.35 亿 元(其中:审计业务收入 29.34 亿元,证券业务收入 8.89 亿元)。 2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.6 ...
西部创业:独立董事候选人声明与承诺
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玉荣 ,作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明:_____________________________ 一、本人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...
西部创业:关于聘请2024年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告
2024-04-25 08:55
关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2024-15 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨 变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公司提供审计服务,根据国务院国资委、证监会《关于 印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》(财会〔2023〕4 号)的相关规定,公司拟聘请中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务和内部控制审 计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称"中 兴华") 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙企业 — 1 — 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的公告 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 合伙人数量:截至 2023 年 1 ...
西部创业:内部控制审计报告
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 XYZH/2024YCAA1B0021 宁夏西部创业实业股份有限公司 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宁夏西部创业实业股份有限公司(以下简称西部创业公司)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西部创业公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...
西部创业:2023年度股东大会提案
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司 2023年度股东大会提案 2024 年 4 月 26 日 2023 年度股东大会提案 | | | | 2023 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 2023 年度财务决算报告 | | 20 | | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | 28 | | 2023 年年度报告及摘要 | | 29 | | 关于董事薪酬的提案 | | 30 | | 关于监事薪酬的提案 | | 32 | | 2024-2026 年度股东回报规划 | | 34 | | 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变更会计师事务所的提案 | | 37 | | 关于补选独立董事的提案 | | 44 | | 关于修改《公司章程》的提案 | | 46 | | 关于修改《股东大会议事规则》的提案 | | 73 | | 关于修改《董事会议事规则》的提案 | | 80 | | 关于修改《监事会议事规则》的提案 | | 83 | 2023 年度股东大会提案 提案 1 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 ...
西部创业:独立董事制度(2024年4月修改)
2024-04-25 08:55
第一条 为进一步完善宁夏西部创业实业股份有限公司 以 下简称"公司")的法人治理结构,促进公司的规范运作,维护 公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害,保证股东大会依法行使职权,根据 中华人民共和国公司法》、 中国证监会 上市公司独立董事管理办法》 以下简称 独立董 事管理办法》)及 宁夏西部创业实业股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》)的规定,制定本制度。 宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第二条 公司董事会 11 名组成人员中,至少包括 4 名独立 董事,占公司董事会成员的 1/3 以上。独立董事中应至少包括一 名会计专业人士 具有高级职称或注册会计师资格)。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 — 1 — 证券交易所业务规则和 ...
西部创业:2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
2024-04-25 08:55
创造流通价值· 共赢美好未来 卷首语 COTENTS 目 录 持续用力强基固本 推动发展提质增效 ........ 23 治理篇 | 董 事 会 声 明 05 | 责任赋能 | 共 同治理 | | --- | --- | --- | | 董 事 长 致 辞 07 | | 锚 定 战 略 目 标 29 | | 总 经 理 致 辞 09 | 02 | 提 振 创 业 精 神 35 | | 年 度 大 事 记 11 | | | | 关 于 我 们 15 | | 强 化 ESG 治 理 39 | | | | 夯 实 公 司 治 理 42 | | 专题聚焦一 | | 畅 通 多 元 渠 道 49 | | 落好党建"一颗子" | | 坚 持 崇 廉 拒 腐 52 | | 激活发展"一盘棋" 19 | | G 着 力 创 新 驱 动 54 | | 专题聚焦二 | | 专题聚焦三 | | 持续用力强基固本 | | 加快数智建设 | | 推动发展提质增效 23 | | 推动两个创新 59 | E 03 环境篇 绿水青山 共生发展 践 行 绿 色 运 营 ..................65 强 化 环 境 管 理 .... ...
西部创业:独立董事提名人声明与承诺
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 是 □ 否 提名人宁夏国有资本运营集团有限责任公司现就提名王玉荣为宁夏 西部创业实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过宁夏西部创业实业股份有限公司股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:__________ ...
西部创业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查,公司独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛的 持股情况、任(兼)职情况、主要社会关系等有关信息,以及其 签署的相关独立性自查文件,未发现上述人员在公司及公司附属 子公司担任除独立董事以外的其他职务,也未在公司主要股东、 控股股东、实际控制人担任职务或发生重大业务往来,未持有公 司股份,与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立性的情况,符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定,董事会就独立董事的独立性情况进行 了评估。意见如下: ...
西部创业:董事会提名委员会工作细则(2024年4月修改)
2024-04-25 08:55
宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司( 以下简称 "公司")相关人员的产生,优化董事会成员的组成,完善公司 治理结构,根据( 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和( 宁夏西部创 业实业股份有限公司章程》 以下简称( 公司章程》)的规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构,提名委员会对董事会负责,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的提案提交董事会 会议审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 半数以上。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事 1/3 以上提名,并由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作,提名委员会主任委员由董事会 ...