关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-16 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：经第十届董事会第十次会议审 议通过，2023年度股东大会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2024年5月21日14:00； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2024年5月21日9:15，投票结束时间为2024 年5月21日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 — 1 — （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 关 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 XYZH/2024YCAA1B0021 宁夏西部创业实业股份有限公司 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称西部创业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西部创业公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2024YCAA1B0008 宁夏西部创业实业股份有限公司 宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称西部创业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查，公司独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛的 持股情况、任（兼）职情况、主要社会关系等有关信息，以及其 签署的相关独立性自查文件，未发现上述人员在公司及公司附属 子公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东、 控股股东、实际控制人担任职务或发生重大业务往来，未持有公 司股份，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，董事会就独立董事的独立性情况进行 了评估。意见如下： ...

2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-14 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们以 2023 年 12 月31日为基准日对公司2023年度的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，公司收到独立董事吴春芳女士的辞职 报告：吴春芳女士因连续任职 6 年，申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。 由于吴春芳女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占 的比例低于董事会组成人员的 1/3，按照公司《章程》第一百 一十一条规定，吴春芳女士的辞职报告在下任独立董事填补其 缺额后生效。在辞职报告生效前，吴春芳女士仍将继续履行职 务。 公司将按照《章程》等制度规定，尽快完成独立董事补选 工作。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-7 2024 年 4 月 13 日 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议 暨副总经理辞职的公告 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-4 第十届董事会第九次会议（临时会议）决议暨副总经理辞职的公告 司及控股子公司担任其他职务。李同涛先生的辞职不会对公司 日常生产经营产生影响。 公司董事会对李同涛先生在职期间的工作表示衷心感谢！ 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第九次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于 召开第十届董事会第九次会议（临时会议）的通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈 存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张文 君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事 ...

关于投资上沟湾物流园项目的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-3 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于投资上沟湾物流园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2024 年 2 月 5 日召开的公司第十届董事会第八次会议 （临时会议）审议通过，现将子公司宁夏西创运通供应链有限 公司投资上沟湾物流园项目具体情况公告如下： 一、项目概述 为提升铁路资产使用效率和公司经营业绩，补齐多式联运 基础设施短板，提高宁东能源化工基地物流效率，满足周边企 业集装箱物流运输需求，同意公司全资子公司宁夏西创运通供 应链有限公司投资 8,408.15 万元建设宁东能源化工基地上沟 湾物流园项目。 二、项目实施的意义和必要性 宁东能源化工基地是国务院批准的国家重点开发区、国家 重要的大型煤炭生产基地、"西电东送"火电基地、煤化工产 业基地和现代煤化工示范区、循环经济示范区，基地内上游煤 化工生产已经形成规模化产能，下游产业链条延伸的条件也已 成熟，随着相关企业的陆续进驻，带来了旺盛的运输需求。铁 路物流园作为保障综合运输能力的重要 ...

第十届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 会议审议了经营层对 2023 年度生产经营管理工作所作的 报告，同意公司《2023 年度经营工作报告》。 — 1 — 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-2 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 5 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第八次会议（临时会议）以通讯表决的方式召开。关 于召开第十届董事会第八次会议（临时会议）的通知于 2024 年 1 月 26 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事 何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独 立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持， 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》。 表决结果： ...

关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-43 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程 获得核准的公告 关于宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准的公告 宁东铁路电气化改造项目外部电源工程线路总长 138.6公 里，包含六条 110kV 线路工程，分别为甜水河变电站—古窑子 牵引站线路工程、古窑子牵引站—鸳鸯湖牵引站线路工程、青 龙山变电站—鸳鸯湖牵引站线路工程、青龙山变电站—冯记沟 牵引站线路工程、月泉变电站—冯记沟牵引站线路工程、利通 变电站—新华桥牵引站线路工程。 1.甜水河变电站—古窑子牵引站线路工程途经灵武市临 河镇、宁东管委会，线路全长 20 公里，线路计划建设铁塔 61 基。 2.古窑子牵引站—鸳鸯湖牵引站线路工程途径宁东管委 会，线路全长 10.7 公里，线路计划建设铁塔 28 基。 3.青龙山变电站—鸳鸯湖牵引站线路工程途径宁东管委 会、灵武市马家滩镇，线路全长 34.8 公里，线路计划建设铁塔 97 基。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 ...