第十届监事会第五次会议（临时会议）决议暨选举监事会主席的公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 — 1 — 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-25 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议（临时会议）决议 暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 监事会第五次会议（临时会议）以现场及通讯表决相结合的方式 召开。关于召开第十届监事会第五次会议（临时会议）的通知于 2024 年 5 月 28 日以书面、电子邮件和电话形式发出。监事刘建 人、马腾、高宝科、张建勋出席现场会议；监事冯军以通讯方式 参加会议。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。与会监事共 同推选刘建人先生为会议主持人,本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司《章程》规定。 二、监事会审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的提案》。 经审议，全体监事一致同意选举刘建人先生为宁夏西部创业 实业股份有限公司第十届监事会主席 ...

关于独立董事辞职的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-24 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事徐孔涛先生的书面辞职 报告。因身体原因，徐孔涛先生申请辞去公司独立董事职务， 其辞职后将不在公司担任任何职务。 2024 年 5 月 30 日 由于徐孔涛先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委 员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》和公司《章程》等有关规定。根据相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》相关规定，徐孔涛先生应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 截至本公告披露日，徐孔涛先生未持有本公司股票，亦不 存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对徐孔涛先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 ...

关于职工监事变动的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-23 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于职工监事变动的公告 2024 年 5 月 22 日，经公司工会委员会暨职工代表团（组） 长联席会议选举，刘建人先生出任公司第十届监事会职工代表监 事（简历详见附件），经公示后于 5 月 28 日生效，任期同第十 届监事会。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 — 1 — 公司职工监事闫磊先生因工作需要，日前申请辞去职工监事 职务。鉴于闫磊先生的辞职将导致公司监事会的职工监事人数低 于法定人数，根据相关法律、行政法规及公司《章程》的规定， 其辞职将在公司新任职工监事当选之日起生效。 关于职工监事变动的公告 刘建人先生简历 刘建人，研究生学历，历任宁夏渠首管理处计划财务科副科 长，宁夏太阳山水务公司财务部部长，宁夏水务投资集团有限公 司财务部副部长、部长、总会计师、财务总监、党委委员、副总 经理。 刘建人，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围. . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 股东 . | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | 22 | | 第五章 | 党委和纪委 | 31 | | 第六章 | 華車へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | | 第一节 | 董事 . | | | 第二节 | 董事会 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事会 51 | | | 第一节 | 监事 . ·· | | --- | --- | | 第 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-21 宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2024年5月21日14:00。 （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间为2024年5月21日9:15，投票结束时间为 2024年5月21日15:00。 （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C 座5楼第2会议室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏 煤业有限责任公司院内）。 — 1 — 2023 年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证 监会宁夏监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下事项出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 地址： 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号 德 宁 国 际 中 心 2 8/ 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 0956011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编： 7 5 0 0 0 2 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750002 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏西部创业实业股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]235 号 致：宁夏西部创业实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下称"本所"）受宁夏西部创业实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、李斐然出 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事会设董 事长 1 人。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； — 1 — （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 ...

宁夏西部创业实业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效 率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行 审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；监事无 法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性 或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公 司应当披露；公司不予披露的，监事可以直接申请披露； （二）检查公司财务； 第二条 监事会的组成 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会包括 股东代表 3 人，职工代表 2 人。股东代表担任的监事由股东大会 选举或更换，职工代表担任的监事由职工代表会、职工大会或其 他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会的职权 监事会行使对公司董事会和高级管理人员的监督权，保障 股东利益、公司利益 ...

（二）关注微信公众号"全景财经"； （三）下载"全景路演"APP。 二、活动时间：2024 年 5 月 17日（周五）14:00-17:00。 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-18 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由宁夏上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。现将相 关事项公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过 以下方式参与本次互动交流： （一）登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）； 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 宁夏西部创业实 ...