2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提 请董事会授权公司总经理办理诉讼相关事宜的议案》 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-108 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第九 次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 9 月 1 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-107 江苏哈工智能机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东 及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-106 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于对外投资事项的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、提供差额补足事项的情况概述 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并购基金的议案》 《关于为并购基金优先级合伙人提供差额补足义务的议案》以及《关于签订<差 额补足协议之补充协议>的议案》，同意公司与广州大直投资管理有限公司（以 下简称"广州大直"）、长城证券股份有限公司（作为资管计划管理人代表"鲁 城济南一号定向资产管理计划"，以下简称"长城证券"）合作投资嘉兴大直机 器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"并购基金"）。并购基金 的认缴出资总额不高于人民币 40,000 万元。其中，广州大直作为普通合伙人认 缴出资人民币 400 万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 9,600 万元， 优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币 30,000 万 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 50 million, up 10% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 965,350,930.57, representing a 54.38% increase compared to CNY 625,314,343.06 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,210,487.29, a significant turnaround from a loss of CNY 276,144,796.51, marking a 101.16% improvement[26]. - The company achieved a revenue of 96,535.09 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 54.38%[48]. - The overall gross margin improved by 2.46%, indicating an enhancement in the company's profitability[48]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0042, a significant recovery from a loss of CNY -0.3630 per share in the previous year[26]. - The weighted average return on equity improved to 0.31% from -16.40% in the same period last year, indicating a positive shift in profitability[26]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20%, reaching a total of 1 million users[20]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[20]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[20]. Product Development and R&D - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on advanced robotics technology[20]. - Research and development expenses increased by 30% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation[20]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities and internal management to improve core competitiveness[46]. - The company aims to continue investing in R&D to enhance product competitiveness and technological capabilities in the coming years[64]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and technological capabilities[20]. - The company is actively adjusting its business layout by planning to acquire 70% of Dingxing Mining and 49% of Xingli Technology to enhance its upstream supply capabilities in the lithium industry[37]. - A strategic cooperation framework agreement was signed with the Yifeng County government to invest in lithium mining and production projects, aiming to establish a new energy sector alongside existing smart manufacturing operations[37]. - The company plans to extend its strategic transformation into the upstream of the new energy industry chain, including a proposed acquisition of a 70% stake in Dingxing Mining[55]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,246,645.69, a decline of 15,258.58% compared to the previous year[26]. - The cash flow from investment activities showed a significant increase of 229.68%, totaling CNY 67,560,883.95, primarily due to the disposal of long-term equity investments[70]. - The cash and cash equivalents decreased by CNY 36,425,538.26, a reduction of 25.78% compared to the previous year[70]. - The company reported a net loss from investment activities of CNY 2,996,986.45, which accounted for 69.15% of total profit loss, primarily due to losses from equity investments[74]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reduced sales and management expenses by 1,341.69 million yuan compared to the same period last year[48]. - Interest expenses decreased by 1,206.52 million yuan due to active debt reduction and repayment of bank loans[48]. - The company aims to enhance internal controls and management of subsidiaries, with a focus on improving operational efficiency and reducing costs[62]. - The company is focusing on integrating its existing business modules and subsidiaries to strengthen its market position and optimize resources across the entire supply chain[121]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the risk management section[8]. - The company is facing risks related to mergers and acquisitions, particularly in managing organizational changes and ensuring cultural alignment with acquired entities[120]. - The company received a qualified audit opinion for its 2022 financial statements, leading to a risk warning for its stock trading since May 5, 2023[121]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[128]. - There were significant changes in the board of directors, including the appointment of Zhao Liang as General Manager on March 8, 2023, and the resignation of several directors due to personal reasons[126]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 28.45%, 28.42%, 28.77%, and 28.05% respectively[125]. - The company has maintained transparency and communication with investors through various channels, ensuring timely updates on its operations[133]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant litigation case involving CNY 79.24 million related to a share repurchase dispute, which is currently in the pre-litigation mediation stage[149]. - Another litigation case involves CNY 88.21 million regarding a share repurchase dispute, also in the pre-litigation mediation stage[150]. - The company is actively executing measures to eliminate the impact of the audit report's qualified opinion[147]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and adheres to relevant environmental laws[132].

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-105 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，江苏哈 工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"、"本公司"或"公司"） 2023 半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准，本公司向特定 投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募 集资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元（不含增值税金额为 10,023,877.68 元 ） 后 的 募 集 资 金 为 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 合肥哈工联进智能装 | 关联方控制的其 | 应收账款 | 10.00 | | | 10.00 | 货款 | 经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 备有限公司 | 他企业 | | | | | | | 性 | | 合肥严格融泰动力科 | 关联方控制的其 | 应收账款 | 7.70 | | 7.70 | 0 | 货款 | 经营 | | 技有限公司 | 他企业 | | | | | | | 性 | | 江苏宝控精密传动科 | 参股单位 | 其他应收款 | 409.35 | | | 409.35 | 保证金 | 经营 | | 技有限公司 | | | | | | | | 性 | | 江苏哈工药机科技股 | 共同关键管理人 | 应收账款 | 68.93 | | | 68.93 | 货款 | 经营 | | 份有限公司 | 员 | | | | | | | 性 | | 江苏哈工药机科技股 | 共同关键管理人 | 预付账款 | 36.55 | 4. ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于部分董事无法保证2023年半年度报告 真实、准确、完整的说明 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）2023 年 8 月 28 日召开了第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中公司独立 董事潘毅先生对《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》投弃权票。 除此之外，公司其余董事、监事均对上述议案投赞成票。 公司独立董事潘毅先生无法保证 2023 年半年度报告真实、准确、完整，现 将相关情况说明如下： 一、独立董事无法保证的具体内容及详细说明 独立董事潘毅先生无法保证 2023 年半年度报告真实、准确、完整的理由如 下： （一）关于会计科目"其他权益工具投资"累计损失计提事宜。 表 1：江苏海渡、哈尔滨工大特种机器人承诺业绩与实现业绩事项 表 2：江苏海渡、哈尔滨工大特种机器人项目应付未付业绩补偿款（或回购款）事项 单位：人民币万元 | | 应付未付业绩补偿款金额 | | | --- | --- | --- | | 江苏海渡项目 | | 11,305.85 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第四次会议通知》。本 次监事会会议以通讯会议方式于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在上海召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席 张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-103 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 1、公司第十二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用及 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》及《独立董事工作制度》 的有关规定，作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断立场，对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用 及对外担保情况进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及 独立意见 通过对公司 2023 年半年度与关联方资金往来情况进行认真负责的核查，我 们认为，2023 年上半年度公司及下属子公司不存在控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接违规提供给控股股东及其他关 联方使用的情形。公司关联交易定价政策合理，交易程序合法，关联交易及因关 联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和全体股东的利益。 二、对 2023 年半年度对外担保 ...

但同时注意到，公司 8 月份存在募集资金专户被司法冻结的情况，且公司 8 月份延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续将其用于补充流动资金。公司 未按期归还募集资金的行为违反了证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》第九条的规定，以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。 综上，我同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证劵交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于 独立判断的立场，对公司第十二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事陆健先生、潘毅先生认为：经过核查，公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 ...