证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-102 江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 104）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2023 年半年度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》供 投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第八 次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公 ...

截至本公告披露日，王雪晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会对王雪晴女士在担任副总经理兼财务总监期间为公司做出的贡 献表示感谢！ 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-101 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总 经理兼财务总监王雪晴女士递交的书面辞职报告。 王雪晴女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王雪晴女士不再担任公司任何职务， 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事长乔徽先生将代为行使公司 财务总监职责，直至公司董事会选聘新的财务总监时止。公司将按照相关规定尽 快完成财务总监选聘工作。 2023 年 8 月 26 日 1 董 事 会 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-095 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期 归还公司非公开发行股票募集资金人民币 12,000.00 万元闲置募集资金并继续用 于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-096 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日披露了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-095），因工作人员疏忽，导致部分披露内容有误，现对相关内容 更正如下： 更正前： 4、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项已经 董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审 批程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金需归还前次用于暂时补充流动 资金的募集资金，截止本核查意见出具日，公司尚未归还前次用于暂时补充流动 资金的募集资金，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 保荐机构提请公司尽快妥善解决相关诉讼事项，在解除募集 ...

关于延期归还闲置募集资金 并继续用于暂时补充流动资金的公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日分别召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期 归还公司非公开发行股票募集资金人民币 12,000.00 万元闲置募集资金并继续用 于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体详见公司 ...

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-094 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第三次会议通知》。本 次监事会会议以通讯会议方式于 2023 年 8 月 15 日上午 10:30 在上海召开。本次 会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席 张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监 事 会 因公司目前流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司、子公司部分银 行账户及子公司募集资金专户被冻结，为保证募集资金的安全性，防止归还后募 集资金被冻结，同时也为缓解公司资金紧张状况，公司拟延期归还暂时补流的募 集资金 12,000.00 万元并继续用于暂时补 ...

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-093 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"哈工智能"）于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第七 次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 8 月 15 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董 事陈佩先生因公请假。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于延 期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 因公司目前流动资金紧张，加 ...

江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证劵交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基 于独立判断的立场，对公司第十二届董事会第七次会议《关于延期归还闲置募集 资金并继续用于暂时补充流动资金的相关事项》发表如下独立意见： 1、公司于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第四十三次会议和第十一届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 8 月 18 日一次性提 款募集资金 12,000 万元用于补充流动资金。 2、公司目前存在流动资金紧张的问题和募集资金专户被司法冻结的问题。 1 （本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为江苏哈 工智能机器人股份有限公司（以下简称"哈工智能"、"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对哈工智能延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2020〔1177〕号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集 资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元 （不含增值税金额为 10,023,877.68 元）后的募集资金为人民币 680,204,643.50 元，已由主承销商安信证券于 ...

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-092 江苏哈工智能机器人股份有限公司 公司拟以发行股份及支付现金方式收购同安矿产品、济济南创捷、济南新旧 动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西鼎兴矿业有限公司 70% 股权，收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深 圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司 49%股权，并拟向艾迪非公开发行股份 募集配套资金。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 关于重大资产重组的进展暨无法在规定时间内发出 股东大会通知的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 1、 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份及支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下 简称"同安矿产品"）、济南创捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"济南创捷"）、济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"济南新旧动能基金"）、福建平潭越凡投资有限 公司（以下简称"越凡投资"）、李奕霖、深圳市 ...