| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第 十一届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月20日（周三）下午14:45； （2）网络投票时间：2024年11月20日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15—9：25，9 ...

第四次会议的审查意见 经讨论，全体独立董事认为：公司下属子公司中节能丰镇光伏农业科技有限 公司（以下简称丰镇公司）将其部分光伏农业电站设施设备以售后回租方式与中 节能（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，是为保障项目运营，且可减 轻还款资金压力，提高资金使用效率。本次关联交易定价公允，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该事项符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等法律法规的有关规定，我们同意本议案，并同意提交公司董事 会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 中节能太阳能股份有限公司 独立董事：安连锁 刘纪鹏 卢建平 2024年10月30日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中节能太阳能股份有限公司 章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于2024 年11月20日以通讯方式召开第十一届董事会独立董事专门会议2024 ...

每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.57 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 后方可实施。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 10 月 28 日召开的第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过了《2024 年第三 季度利润分配方案》，相关事项公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配方案的基本情况 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加 强上市公司监 ...

中节能太阳能股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为有效推动中节能太阳能股份有限公司（以下简称 太阳能公司）内部控制体系建设，指导和促进全系统开展内部控 制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》，国资委《关 于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国 资发监督规〔2019〕101号），结合《中国节能环保集团有限公 司全面风险管理制度》《中国节能环保集团有限公司合规管理制 度》《中国节能环保集团有限公司内部控制评价办法》，制定本 办法。 第二条 本办法适用于太阳能公司及所属各级全资、控股子 公司。 第三条 本办法所称内部控制评价，是指公司系统内各单位 对内部控制体系设计的合理性、运行的有效性进行全面评价、形 成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 太阳能公司及各大区、子公司应当结合工作开展情 况，对为确保公司战略、资产安全、经营合法合规等各项目标的 实现所设置的内部控制进行评价。 第五条 内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1.《2024年第三季度报告》 中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届监事会第八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年10月17日以邮件方式发出。 3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开的第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于子公司开 展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。 现将相关事项公告如下： 一、融资租赁关联交易业务概述 为保障项目运营，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太 阳能科技公司）下属中节能丰镇光伏农业科技有限公司（以下简称丰镇公司）将 其部分光伏农业电站设施设备以售后回租方式与中节能（天津）融资租赁有限公 司（以下简称节能租赁）开展融资租赁业务，金额 12,000 万元，综合融资成本 2.6%，租赁期限为 ...

中节能太阳能股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-218 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A028486 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能公司"）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 公告日期：2024 年 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 栋401） 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传真号码：010-83052459 3-3-1 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83 ...