董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了明确中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公 司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，不设职工 董事。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： 中节能太阳能股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作。 （二） 执行股东会的决议。 （三） 决定公司的经营计划和投资方案。 （四） 决定公司的年度财务 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《中节能太阳能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议 事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻、遴 选、审核董事和高级管理人员的人选，并对提名或者任免董事、聘任 或者解聘高级管理人员向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。相关法 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中节能太阳能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以 及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会 （以下简称"审计与风险控制委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会设置的专门委员 会，主要负责公司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第三条 审计与风险控制委员会对董事会负责，根据《公 司章程》《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 — 1 — 第四条 审计与风险控制委员会成员为三名，为不在公司 担任高级管理人员的董事 ...

及其变动管理制度 中节能太阳能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 第一章 总则 第一条 为加强对中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规章和规范性文件（以下统称法律法规），以及《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的,其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。股东及其一致行动人在 本公司中拥有的权益应当合并计算。 第三条 董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 中节能太阳能股份有限公司 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》(以下 ...

中节能太阳能股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名至五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。相关法 律法规另有规定的，按规定执行。 1 / 7 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订》《企业内部控制 应用指引第 2 号——发展战略》《中节能太阳能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 ...

中节能太阳能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第六条 公司由董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《中节能太 阳能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能太阳能 股份有限公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司股东、实际控制人以及其他知情人员应当对其知悉 的公司未披露重大信息予以保密，不得利用公司未公开重大信息单独 或者与他人合谋从事内幕交易 ...

公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，经公司第十届 董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议、第十届董事会第三十二 次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过后，2025 年 1 月完成首次授予 部分行权、2025 年 4 月完成预留部分行权，累计行权股份数量为 8,570,398 股， 均已完成股份登记手续。2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成 行权后，公司总股本由 3,909,227,441 股变更为 3,917,797,839 股，公司注册资 本由 3,909,227,441 元变更为 3,917,797,839 元。 本次变更注册资本，公司将对《公司章程》中涉及到注册资本、股份总数等 内容条款进行同步修订。 关于变更公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 24 日召开第十 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具 体内容如下： 该事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127108 | 债券简称：太能转债 | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23 太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 24 日召开第十 一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合中节能太阳能股 份有限公司（以下简称公司）的实际情况，对《公司章程》进行修订。 《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员 会行使《公司法》规定的 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | | 公告编号：2025-99 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127108 | 债券简称：太能转债 | | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23 | 太阳 | GK02 | | 2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2025 年 9 月 17 日以邮件方式发出。 3.会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 《关于修订<公司章程>的议案》 中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十一届监事会第十八次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯 ...