关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 股票简称：太阳能 股票代码：000591 （修订稿） 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 问题 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 29 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120140 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人"）、发行人律师北京市高朋律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本 次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 就问询函中提出的相关问题进行了认真研究落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2023 年 月 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 （一）可再生能源补贴政策变化的风险 2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局、财政部联合下发《关于开展可再 生能源发电补贴自查工作的通知》，在全国范围内开展可再生能源发电补贴核 查工作，通过企业自查、现场检查、重点督查相结合的方式，进一步摸清补贴 底数，严厉打击可再生能源发电骗补等 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 释 义 | 公司 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 本次发行 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券的行为 | | 本次募集资金/本次可转 债募集资金 | 指 | 本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金 | | 本报告 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） | | 董事会 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司董事会 | | 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 29 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120140 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人"）、发行人律师北京市高朋律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本 次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 就问询函中提出的相关问题进行了认真研究落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指 ...

债券代码：112876 债券简称：19 太阳 G1 债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23 太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 CECEP Solar Energy Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 证券代码：000591 证券简称：太阳能 3 中节能太阳能股份有限公司是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公 司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对 象发行可转换公司债券，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，编制了《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告（修订稿）》。 二零二三年十一月 1 | 录 | | --- | | 目 | | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性 ...

中节能太阳能股份有限公司 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-92 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-91 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 13 日召开的第 十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后，自 2023 年 8 月 5 日起 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按 公司内部相关流程决定任一日不超过 24 亿元（含），单笔产品不超过 8 亿元（含） 使用暂时闲置募集资金进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年11月3日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-86 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记 ...

证券代码：000591 证券简称：太阳能 中节能太阳能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-22 特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他（请文字说明其他活动内容）投资策略会 华泰证券 黄波 参 与 单 位 国调战新 孙鹏 名 称 及 人 景林资产 王嵩 员姓名 永赢基金 于畅 时间 2023年11 月9日 14:30-15:20 地点 现场会议 公 司 接 待 公司董事会办公室（法律风控部）：黄中化、张文婷 人员姓名 一、就公司三季度业绩情况及光伏行业情况进行交流 二、互动交流主要内容 1、公司光伏电站装机情况？ 答：公司今年初以来积极开展光伏电站开发及建设工作。公司 在华北、东北、新疆、华东等地区项目开发及建设取得积极成果。 ...