Ningxia Younglight Chemicals (000635)

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英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-10-08 07:46
宁夏英力特化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升宁夏英力特化工股份有限公司 (以下简称公司)规范运作水平,增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明 度,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、各 运行部、分子公司的负责人、各职能部室负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所称年报信息披露重大差错是指在年报 编制和披露过程中,因年报信息披露工作中有关人员不能正 确履行职务,导致公司年报信息存在重大差错、重大错误、 重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异及证监会、深 交所认定的其他情形。具体包括: (一)年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企 业会计准则》及相关规定,存在重大会计差错,足以影响财 务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判 1 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司章程
2025-10-08 07:46
宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司(以下简 称公司)的组织和行为,全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求,坚持和加强党的全面领导,建立完善中国特色国有 企业现代公司治理,维护股东、职工和债权人的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准,以社会募集方式设立;在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码: 91640000227693163J。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代 表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 十日确定新的法定代表人。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股, 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理办法
2025-10-08 07:46
愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与 治理(ESG)管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏英力特化工股份有限公司 (以下简称公司)环境、社会与治理(以下简称 ESG)管理, 推动公司持续高质量发展,根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告(试行)》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定, 结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本制度所称 ESG 职责,是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境(Environmental)、社会(Social) 和公司治理(Governance)方面的责任和义务,主要包括对 自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到 公司决策或经营活动影响的组织或个人,包括股东(投资者)、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第四条 本办法适用于公司(含分公司)及纳入合并报 表范围内的全资、控股子公司(以下简称子 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则
2025-10-08 07:46
第二章 董事长的职责权限 宁夏英力特化工股份有限公司 董事长工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司 (以下简称公司)法人治理结构,明确董事长职责权限,确 保公司规范运作,依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事 会议事规则》《公司董事会授权管理办法(试行)》的有关 规定,制定本规则。 第二条 公司设董事长一名,由董事会选举产生,对公 司和董事会负责。董事长任期三年,任期届满连选可以连任。 第三条 董事长为公司的法定代表人,应当依法勤勉履 行职责。 第七条 董事长专题会议是董事长对股东会和董事会授 权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、 决策的工作机制。 第四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (六)《公司章程》、股东会或董事会授予的其他职权。 第五条 董事长履行职务应当勤勉尽职,严格遵守相关 法律法规及《公司章程》,并接受公司审计与风险委员会的 监督。 第六条 董事长在行使职权时不得变更股东会和董事会 的决议或超越授权范 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度
2025-10-08 07:46
第一章 总则 第一条 为了加强宁夏英力特化工股份有限公司(以下 简称公司)重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息 的快速传递和有效管理,及时、准确、完整、充分披露信息, 维护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际,制定 本制度。 第二条 本办法所称的"信息"是指依据法律、法规、 规范性文件及深交所的相关规定可能对公司证券价格产生 重大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息及信息披露 义务人自愿披露的与投资者作出价值判断和投资决策有关 的信息。 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时,按照本制度规定的负有报告义务的有关人 员和公司,应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报 告的制度。 宁夏英力特化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"报告义务人"包括: (一)公司董事、高级管理人员、各部门、中心、各运 行部负责人; — 1 — (二)所属子、分公司负责人; (三)公司派驻所属子公司的董事和高级管理人 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度
2025-10-08 07:46
宁夏英力特化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称 公司或本公司)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加 强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁 夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 特制定本工作制度。本制度适用于董事会秘书工作岗位,是 董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董 事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简 称深交所)之间的指定联络人,负责以公司董事会名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应具有下列任职资格: (一)具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 — 1 — 识; (二)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关 法律、法规和规章,能够忠诚地履行 ...
英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制度
2025-10-08 07:46
第一章 总则 第一条 为了加强宁夏英力特化工股份有限公司(以下简 称公司)对资本市场突发事件的应急管理,建立快速反应和应 急处置制度,最大程度降低资本市场突发事件给公司造成的 影响和损失,维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保 护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国突发事件应对法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有 别于日常经营的、已经或者可能会对公司经营、财务状况以 及对公司声誉、股票价格产生严重影响的,需要采取应急处 置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应 急处置相结合"的原则。 宁夏英力特化工股份有限公司 资本市场突发事件应急处理制度 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,公司需 应对的突发事件主要包括但不限于以下四个方面: (一)治理类 — 1 — 1.公司大股东出现重大风险,对公司造成重大影响; 2.公司 ...
英 力 特(000635) - 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
2025-10-08 07:45
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-068 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕 1749 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)91,046,021 股,发行价格为 7.51 元/股,募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元。本次向特定对象发行新增股份 91,046,021 股于 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市,公司总股本由 303,486,737 股变更为 394,532,758 股(具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在巨潮资讯 网上披露的《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市 公告书》及相关文件)。根据公司 2024 年度股东大会决议,经向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请确认,公司于 2025 年 9 月 23 日完成 399,135 股限制性股票的回购注销登记办理,公司总股 本由 394,532,758 股变更为 394,133,623 股。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司 ...
英 力 特(000635) - 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
2025-10-08 07:45
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-070 宁夏英力特化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕 1749 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)91,046,021 股, 发行价格为 7.51 元/股,募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元,募 集资金净额为 679,483,919.60 元。上述募集资金已全部到位,立信会计 师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 8 月 6 日出具了《宁夏英力特化 工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》(信会师报字[2025] 第 ZG12725 号)。 二、募集资金投资项目情况 根据《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行证券募集说 1 明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,000 万 元(含本数),在本次发行募集资金到位前,公司根据募集资金投资 项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按 ...
英 力 特(000635) - 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告
2025-10-08 07:45
证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-069 宁夏英力特化工股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于调 整募投项目募集资金投入金额的议案》,同意根据募集资金净额等实 际情况,对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属 于募集资金用途变更,无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕 1749 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)91,046,021 股, 发行价格为 7.51 元/股,募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元,募 集资金净额为 679,483,919.60 元。上述募集资金已全部到位,立信会计 师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 8 月 6 日出 ...