宁夏英力特化工股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 公司）董事长专题会决策机制与决策事项，充分发挥董事长专 题会作用，保障董事长依法高效行使职权，根据国家能源集团 有关规定，以及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会 议事规则》、（以下简称《董事会议事规则》）《宁夏英力特 化工股份有限公司董事会授权管理规定（试行）》（以下简称 《董事会授权管理规定》）等有关规定,制订本规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司 章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 本规则适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 第二章 职责 第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项： （一）董事会授权董事长决策的事项； （二）公司章程规定的董事长职责内事项； （三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。 第五条 董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应符合 — 1 — 相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理规定》 《公司决策事项权责清单》相一致。 第三章 组织与实施 第六条 董 ...

3.公司在财务公司的存贷利率等同于商业银行同期存款基准利 率，不存在损害中小股东利益的行为。 宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2026 年 1 月 14 日以通讯形式召开了第十届董事会独立董事专门会议第一 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2026 年 度日常关联交易的议案》等四项议案，全体独立董事一致同意将《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》等四项议案提交公司第十届 董事会第二次会议审议，未出现独立董事反对及弃权的情况。经审阅 会议材料，独立董事本着独立客观的原则，就有关议案发表审核意见 如下： 一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 本次公司与国家能源投资集团有限责任所属单位拟发生的交易 均为日常经营所需，有利于促进公司稳定经营，交易根据自愿、协商、 公平的市场化原则进行， ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-005 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款 等金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年与 国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，拟与国 家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）开展关联存贷款等金 融业务。2023 年 9 月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约 定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服 务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023 年第三次临时股东大 会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息 披露指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷 款等金融业务构成关联交易，审议该议案时，关联董 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-004 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2026 年预计与实际 控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额 47,732.52 万元。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、段春宁先生 回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次 预计关联交易需提交股东会审议。公司 2026 年第一次临时股东会审 议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避 表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 预计 2026 年度与关联方发生交易金额 47,732.52 万元，截至披露 日 2026 年 1 月 20 日未发生交易金额。预计 2026 年度发生关联交易 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-007 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务暨关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年开 展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需 要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展 保理业务，保理融资额度不超过人民币 3 亿元,具体保理业务期限以 单项保理合同约定期限为准。国能保理与公司同受国家能源投资集团 有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时， 关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》相关要求，本议案需提交股东会审议。公司 2026 年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集 团股份有限公司需回避表决。 本次关联交易 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-006 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务暨关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年开 展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际 经营需要，拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）开 展融资租赁业务，额度不超过人民币 3.5 亿元，具体业务期限以单项 融资租赁合同约定期限为准。国能融资租赁与公司同受国家能源投资 集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，国能融资租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。审议 该议案时，关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本议案需提交股东会审议。 公司 2026 年第一次临时股东会审议该议案时，关联股东国能英力特 能源化工集团股份有限公司需回避 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-008 宁夏英力特化工股份有限公司 （二）召集人：公司董事会 2026 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第一次临时股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2026 年 2 月 5 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票系统投票的开始时间(2026年2月5日9:15)至投票结束时间(2026 年 2 月 5 日 15:00)间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-003 宁夏英力特化工股份有限公司 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公司 董事发出。 2.本次会议于 2026 年 1 月 16 日在国能宁夏电力大厦 A303 会议 室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。 为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2026 年度通过 信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、银行承兑汇票等方式，向金 融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过 115,000 万元，预计 2026 年末融资余额不超过 125,000 万元。 4. ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-002 宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 五、其他相关说明 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披 露的信息为准。 2.预计的经营业绩：预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业 绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 1 三、业绩变动原因说明 2025 年公司经营情况稳定，主要因主营产品 PVC、EPVC 价格低 位运行，公司净利润仍处于亏损状态，同时受计提固定资产减值准备 影响，同比亏损额度有所增大。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定 性，具体财务数据以公司 2025 年 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yinglite's stock has shown a modest increase in price and trading activity, with a notable rise in stock price since the beginning of the year [1] - As of January 14, Yinglite's stock price was 9.91 yuan per share, with a market capitalization of 3.906 billion yuan [1] - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 11.47%, with a 60-day increase of 17.28% [1] Group 2 - Yinglite's main business includes the production and sales of calcium carbide, calcium nitride, dicyandiamide, caustic soda, polyvinyl chloride resin, liquid chlorine, and hydrochloric acid [1] - The revenue composition of Yinglite's main business is as follows: PVC 52.21%, caustic soda 28.20%, E-PVC 12.83%, other chemical products 2.35%, calcium carbide 2.24%, and electricity 0.67% [1] - As of January 9, the number of Yinglite's shareholders increased by 8.56% to 23,100, while the average circulating shares per person decreased by 7.89% to 13,105 shares [2] Group 3 - For the period from January to September 2025, Yinglite reported an operating income of 1.28 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.97%, and a net profit attributable to shareholders of -247 million yuan, a year-on-year increase of 4.07% [2] - Yinglite has cumulatively distributed 608 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [3]