证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-026 宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年4月15日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了 会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份4,910,129股， 占公司有表决权股份总数的 1.6179％。其中：通过现场投票的中小股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,910,129 股，占公司有表决 权股份总数的 1.6179％ 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 一、本次股东大会的召集和召开程序 本 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-025 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第三次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-024 宁夏英力特化工股份有限公司 一、获取补助的基本情况 根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特 化工股份有限公司 2023 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁 税函〔2025〕13 号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）于近日收到房产税及土地使用税减免退税 1,327.28 万元，占上 市公司最近一期（2023 年度）经审计净利润（取绝对值计算）的 1.99%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于 补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期 损益或冲减相关成本。公司本次获得的减免退税属于与收益相关的政 府补助。 2.补助的确认和计量 公司收到政府补助 1,327.28 万元，按照《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》规定将其计入当期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-023 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司第九届董事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期 换届。公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及其专门委员会全体 成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 3 月 25 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第八 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》等四项议案，全体独立董事一致同意将《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》等四项议案提交公司第九届 董事会第三十七次（临时）会议审议，未出现独立董事反对及弃权的 情况。经审阅会议材料，独立董事本着独立客观的原则，就有关议案 发表审核意见如下： 一、关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案 本次公司与国家能源投资集团有限责任所属单位拟发生的交易 均为日常经营所需，有利于促进公司稳定经营，交易根据自愿、协商、 公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公 司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-021 宁夏英力特化工股份有限公司 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、 冻结等司法强制措施。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于补充流动性，促进 公司稳定经营，符合公司及全体股东整体利益，不会损害公司及股东 的利益。目前公司经营状况正常，以资产抵押方式向银行申请贷款的 风险可控。公司将深入经营发展管理，不断提升盈利能力，进一步优 化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 一、本次抵押申请贷款情况概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司经营发展 需求，公司拟以不动产设定抵押方式向中国工商 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-017 宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要， 2025 年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的 所属单位发生交易金额 14,000 万元。审议该议案时，关联董事李铁 柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议。 公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力 特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 补充预计 2025 年度与关联方发生日常交易 14,000 万元，具体明 细如下表： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务暨关联交易概述 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-019 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2025 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 预计 2025 年开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》，为拓宽融资渠 道，根据实际经营需要，拟与国能融资租赁有限公司（以下简称国能 融资租赁）开展融资租赁业务，额度不超过人民币 2 亿元，具体业务 期限以单项融资租赁合同约定期限为准。国能融资租赁与公司同受国 家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，国能融资租赁为公司关联方，本次交易构成关联 交易。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先 生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本 议案需提交股东大会审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议该 议案时，关联股东国能英力特能源化 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-018 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2025 年开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务暨关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 预计 2025 年开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根 据实际经营需要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国 能保理）开展保理业务，保理融资额度不超过人民币 3.5 亿元,具体 保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理与公司同受国 家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。 审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避 了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本议案需 提交股东大会审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时， 关联股东国能英力特能源化工集团股份 ...