湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 本章程根据公司 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过的《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》进行修 订。 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 二〇二四年十二月 第六章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-059 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12 月30日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 （4）会议召 ...

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北天明律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[036]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[036]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 14 时 30 分 在湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦以现场表决 和网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的 要求。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认 为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开 方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、法规和公司的《公司章程》《议事规则》的规定。 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-056 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一） 下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大 会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-052 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议 （2025）》暨关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称"云广互联"）有关 互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成本， 公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》。 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限 责任公司（以下简称"楚天网络"）全资子公司，本次交易构成关联交 易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续签<互联网出 口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不 超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司 股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联 交易， ...

1、审议《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议 （2025）>暨关联交易的议案》； 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-050 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董 事进行表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-054 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 3、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"大信"） 4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，公司今年对年度审计机构进行了公开招标和竞争性谈判，根 据招标和谈判结果公司拟改聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的 大信会计师事务所进行了沟通，原聘任大信会计师事务所知悉本次变 更，并确定无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更事务所事项不存在异 议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 湖北省广播电视信 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-051 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议 （2025）》暨关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以 下简称"楚天网络"）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》（以下 简称"原协议"），2023 年 12 月签订《数据专线协议之补充协议》（以 下简称"补充协议"），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司 向楚天网络支付数据专线资费，合同期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了加强合作，降低公司业务成本，公司拟与楚天网 络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》。 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有 限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电 视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-053 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东武汉广播电视台（以下简称"武汉台"）的《推荐函》，推 荐易银军先生担任公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事。同日， 公司收到蒋红瑶女士向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因 辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何 职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，蒋 红瑶女士将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 董事会对蒋红瑶女士在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 附件：易银军先生简历 易银军，男，1972 年生，中共党员，武汉市委党校研究生。历任 市委宣传部宣传教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长；市委 宣传部文艺处副处长、处长；武汉晚报社党委委员、副总编辑；武汉 文化发展集团有限公司党政办公室主任、董事会办公室主任；现任武 汉广播电视台(武汉广播影视传媒集团有限责任公司)党委委员、武汉 广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟更换公司董事的的公 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-055 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求，结 合公司的业务需求，对公司经营范围进行增加，拟同时对《公司章程》 进行修订。 一、 增加经营范围情况 结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行增加。公司的主营 业务情况比较前期未发生重大变化，拟增加的经营范围包括：技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 。（以工 商核定为准） | 原章程内容 | 调整后的内容 | | --- | --- | | 数据处理和存储技术、物联网 | 数据处理和存储支持服务；物联网技术 | | | 研发；物联网技术服务；信息系统集成服务； | | 技术、信息系统集成技术开发与服 务以及软件开发与服务； | 软件开发；数字技术服务；软件销售 ...