湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑东平） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00045 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审字 [2024]第 5-00058 号审计报告。在对上述财务 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《办法》"、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）等法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚忠实与 ...

2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会 议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作， 积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理 及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全 体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股 东大会的各项决议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告 期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下： 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度监事会报告 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了 认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度 健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系： 1、受互联网及新媒体发展、电信运营商 IPTV 业务冲击、互联网 移动终端广泛普及、广大居民传统消费观念和消费方式影响，有线电 视用户逐步流失，对公司利润贡献较高的电视业务持续下降。 2、公司主要成本如人工成本、折旧摊销、维护成本、水电费、 租赁费等均具有固定性，不会因业务下降而同比例下降；其他代理传 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第 5-00058 号《审 计报告》，截止 2023 年 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报 告摘要》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 公司《2023 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十八日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 ...

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和 期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公 司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理贷款等有关 业务。 公司本次申请银行综合授信的事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请 2024 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请 2024 年度银行综 合授信的议案》。具体情况公告如下： 为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、招 商银行、中国银行、平安银行、汉口银行、中信银行、建设银行、交 通银行、浦发银行、邮储银行、兴业银行、工商银行、光大银行、渤 海银行、浙商银行 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WHYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024 第 5-00059 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...