湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（高福安） 本人高福安，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度，在 2024 年 度以维护全体股东，尤其是中小股东的利益为核心，认真、勤勉地 履行独立董事职责，积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康 发展贡献力量。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的详细情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 高福安，教授，硕士生导师，曾任中国传媒大学副校长，中国 传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，始终确保自身的独立性，不存在任 何影响独立判断和公正履职的情形。本人在报告期内的任职，完全 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求 ，与公司 及其主要股东之间不存在任何关联关系，能够独立、客观地行使独 立董事的职权。 二、2024 年度履职概况 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 湖北省楚天数字电视有限公司 | 10988.04 | 9.66 | 不变 | | 武汉广播电视台 | 9208.60 | 8.10 | -2513.14 | | 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 8969.06 | 7.89 | -1040.00 | | 中信国安（000839）信息产业股份有限公司 | 7627.89 | 6.71 | 不变 | | 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 5885.64 | 5.18 | 不变 | | 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 3567.60 | 3.14 | 不变 | | 武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视 台) | 1736.12 | 1.53 | 不变 | | 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 1687.24 | 1.48 | 不变 | | 武汉市新洲区融媒体中心 | 1412.26 | 1.24 | 不变 | | 武汉有线广播电视网络有限公司 | 1354.11 | 1.19 | 不变 | ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体 股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽 责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项 工作，坚持稳中求进工作总基调，以推进公司转型发展为目标，紧紧 围绕打好改革攻坚、用户保有、5G 突围三大战役，克难奋进、勇毅 前行，经营发展企稳回升，各项工作平稳推进，切实维护公司和全体 股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会、股东大会召开情况 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董 事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的 召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-016 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》； （2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》； （3）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》； （4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》； 2、回避表决情况 审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、 曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议议案（3）时，关 联董事易银军、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。 2025 年预 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》等相关规定，湖北省广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-014 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请 2025 年度银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于申请 2025 年度银行综合授信的议案》。具体情况公告如下： 为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、招 商银行、中国银行、平安银行、汉口银行、中信银行、建设银行、交 通银行、浦发银行、邮储银行、兴业银行、工商银行、光大银行、渤 海银行、浙商银行、恒丰银行、民生银行、农业银行、武汉农商行等 十九家银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度（含境外直贷）， 授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，授信方 式为信用授信。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和 期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公 司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理 ...

| | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | | --- | --- | --- | | 2023年上市公司 | | 和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、 | | （含A、B 股） | | 燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业 | | 审计情况 | 涉及主要行业 | ，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | | | 产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮 | | | | 政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。 | （二）关于变更会计师事务所的情况说明 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-015 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所出具《审计报告》，公司 2024 年度实现 归属上市公司股东的净利润 -794,625,257.72 元，期末未分配利润 -1,382,099,205.74 元，实收股本 1,137,149,495.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二是坚持渠道建设，提高经营效能。由"渠道布局覆盖"向"渠 道效能提升"转型,重点向存量社会渠道要效益，在此基础上稳步扩 展新网点，加速跑出渠道高质量发展新局面。2 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相 关财务信息 湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第三十九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于 前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错 更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息 的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财 务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财 务信息如下:(单位均为人民币元，受更正事项影响的内容以"加粗" 显示)。 一、2023 年年度财务报表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 276,006,536.74 | 637,038,413.07 | ...