湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 一、《股东会议事规则》全文统一调整 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等上市监管规则修订情况，修订后的《股东会议事规则》共七章七十 二条，主要修订情况如下： 一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括 审计委员会全面承接监事会相关职权，对条款中该等内容的修订，不 逐一列示修订前后对照情况；独立董事提议召开临时股东会需全体独 立董事过半数同意；明确股东会当场公布表决结果。 二是根据新《公司法》调整"股东大会""半数以上"等表述。 将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，"股 东大会"的表述统一修改为"股东会"，将"半数以上"的文字表述 调整为"过半数"，梳理删除重复表述。 三是调整股东会职权、提案权的相关规定。除明确审计委员会承 接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分 之三降为百分之一。 四是单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款 序号的相应调整、标点符号及数字格式的调整等，未在表格中对照列 示。 二、修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功 | 第一条 为强化董事会决策 | | 能，做到事前审计、专业审计，确 | 功能，做到事前审计、专业审计， | | 保董事会对经理层的有效监督，完 | 确保董事会对经理层的有效监 | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 督，完善公司治理结构，根据《中 | | 共和国公司法》、《上市公司治理 | 华人民共和国公司法》《上市公 | | 准则》、《深圳证券交易所主板上 | 司治理准则》《上市公司独立董 | | 市公司规范运作指引》、《湖北省 | 事管理办法》《深圳证券交易所 | | 广播电视信息网络股份有限公司章 | 上市公司自律监管指引第 1 号— | | 程》（以下简称"公司章程"）及 | —主板上市公司规范运作》《湖 | | 其他有关规定，公司董事会设立审 | 北省广播电视信息网络股份有限 | | 计委员会，并制定本细则。 | 公司章程》（以下简称"公司章 | | | 程"）及其他有关规定，公司董 | | | 事会设立审计委员会，并制定本 | | ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-039 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天网络签订《数据专线合作协议（2026）》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 （以下简称"楚天网络"）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》， 2023 年 12 月签订《数据专线协议之补充协议》，2024 年 12 月签订《数 据专线协议之补充协议（2025）》。为了加强合作，降低公司业务成本， 公司拟与楚天网络签订《数据专线合作协议（2026）》。 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视 有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线 电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计 持有公司 25.87%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事曾文、 胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-041 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天视讯签订《房屋租赁合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为落实湖北省审计厅专项审计整改要求，规范公司使用湖北省楚 天视讯网络有限公司（以下简称"楚天视讯"）房产事宜，公司拟与 楚天视讯签订《房屋租赁合同》，向公司股东楚天视讯租赁其位于黄 冈、襄阳、宜昌、荆门、咸宁、随州的 99 处房屋用于日常办公，其 中房屋建筑面积共计 36949.52 ㎡，土地面积 5909.2 ㎡，租期 5 年， 租赁期内房屋租赁费用合计为 2981.80 万元。 楚天视讯为公司股东，本次交易构成关联交易，关联董事曾文、 胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议 案》。本次关联交易金额不超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资 产绝对值的 5%，无需提交公司股东会审议；本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-038 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 3 日召开了公司第十届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 司的股份及其变动情况，在任职期 | 间每年转让的股份不得超过其所持 | | --- | --- | | 间每年转让的股份不得超过其所 | 有本公司股份总数的百分之二十五； | | 持有本公司股份总数的 25%；所持 | | | | 所持本公司股份自公司股票上市交 | | 本公司股份自公司股票上市交易 | 易之日起一年内不得转让。上述人员 | | 之日起 1 年内不得转让。上述人员 | | | | 离职后半年内，不得转让其所持有的 | | 离职后半年内，不得转让其所持有 | | | 的本公司股份。在申报离任 6 个月 | 本公司股份。 | | 后的 12 个月内通过证券交易所挂 | | | 牌交易出售公司股票数量占其所 | | | 持有公司股票总数的比例不得超 | | | 过 50%。 | | | 第三十条 公司董事、监事、 | 第三十二条 公司持有百分之 | | 高级管理人员、持有本公司股份 5% | 五以上股份的股东、董事、高级管理 | | 以上的股东，将其持有的本公司股 | 人员，将其持有的本公司股票或者其 | | 票在买入后 6 个月内卖出 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-036 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"湖北广电" 或"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治 理制度的议案》。根据最新监管法规体系，并结合公司实际情况，公 司拟修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 修订后的《公司章程》共十二章二百一十九条，主要进行以下四 个方面的修订： （三）完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规 定董事会专门委员会。在章程中明确规定董事会设置审计委员会，行 使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专 节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、 基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增 董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-040 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与云广互联签订《互联网出口租用合作协议 （2026）》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称"云广互联"）有 关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成 本，公司同意与云广互联签订《互联网出口租用合作协议（2026）》。 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有 限责任公司（以下简称"楚天网络"）全资子公司，本次交易构成关 联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与云广互联签订〈互联网 出口租用合作协议（2026）〉暨关联交易的议案》。本次关联交易金额 不超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交 公司股东会审议。根据深交所股票上市规则，此次签订的协议构成关 联交易，不构成《上 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-042 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-035 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或 书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的章程全 文及修订对照表。 3.审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 ...