湖北省广播电视信息网络股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会依法行使职权，保证股东会的正常秩序， 提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》及《湖北省 广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 作出决议； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构， 依 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北省广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在 法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护 本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会日常事务工作由董事会秘书具体协调。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名， 设董事长一名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第五条 董事会审议决定公司重大问题决策、重要干部任免、 重大项目投资决策、大额资金使用等重大问题时，应当事先听取 公司党委的意见。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖 北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会职权，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 二〇二五年十二月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，充分发挥 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | | 董事会制定各专门委员会工作细 | | --- | --- | | | 则，对各专门委员会的主要职责、议事 | | | 程序等作出规定。 | | 新 增 | 第三章 董事会的召集及其通知 | | 第九条 有下列情形之一的，董事会 | 第十一条 有下列情形之一的，董事 | | 应当召开临时会议： | 会应当召开临时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权的 | （一）代表十分之一以上表决权的 | | 股东提议时； | 股东提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议 | （二）三分之一以上董事联名提议 | | 时； | 时； | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | （四）二分之一以上独立董事提议 | （四）二分之一以上独立董事提议 | | 时； | 时； | | （五）证券监管部门要求召开时； | （五）证券监管部门要求召开时； | | （六）董事长认为必要时； | （六）董事长认为必要时； | | （七）公司章程规定的其他情形。 | （七）公司章程规定的其他情形。 | | 新 增 | 第四章 董事会的召 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 一、《股东会议事规则》全文统一调整 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等上市监管规则修订情况，修订后的《股东会议事规则》共七章七十 二条，主要修订情况如下： 一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括 审计委员会全面承接监事会相关职权，对条款中该等内容的修订，不 逐一列示修订前后对照情况；独立董事提议召开临时股东会需全体独 立董事过半数同意；明确股东会当场公布表决结果。 二是根据新《公司法》调整"股东大会""半数以上"等表述。 将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，"股 东大会"的表述统一修改为"股东会"，将"半数以上"的文字表述 调整为"过半数"，梳理删除重复表述。 三是调整股东会职权、提案权的相关规定。除明确审计委员会承 接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分 之三降为百分之一。 四是单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款 序号的相应调整、标点符号及数字格式的调整等，未在表格中对照列 示。 二、修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功 | 第一条 为强化董事会决策 | | 能，做到事前审计、专业审计，确 | 功能，做到事前审计、专业审计， | | 保董事会对经理层的有效监督，完 | 确保董事会对经理层的有效监 | | 善公司治理结构，根据《中华人民 | 督，完善公司治理结构，根据《中 | | 共和国公司法》、《上市公司治理 | 华人民共和国公司法》《上市公 | | 准则》、《深圳证券交易所主板上 | 司治理准则》《上市公司独立董 | | 市公司规范运作指引》、《湖北省 | 事管理办法》《深圳证券交易所 | | 广播电视信息网络股份有限公司章 | 上市公司自律监管指引第 1 号— | | 程》（以下简称"公司章程"）及 | —主板上市公司规范运作》《湖 | | 其他有关规定，公司董事会设立审 | 北省广播电视信息网络股份有限 | | 计委员会，并制定本细则。 | 公司章程》（以下简称"公司章 | | | 程"）及其他有关规定，公司董 | | | 事会设立审计委员会，并制定本 | | ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-041 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天视讯签订《房屋租赁合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为落实湖北省审计厅专项审计整改要求，规范公司使用湖北省楚 天视讯网络有限公司（以下简称"楚天视讯"）房产事宜，公司拟与 楚天视讯签订《房屋租赁合同》，向公司股东楚天视讯租赁其位于黄 冈、襄阳、宜昌、荆门、咸宁、随州的 99 处房屋用于日常办公，其 中房屋建筑面积共计 36949.52 ㎡，土地面积 5909.2 ㎡，租期 5 年， 租赁期内房屋租赁费用合计为 2981.80 万元。 楚天视讯为公司股东，本次交易构成关联交易，关联董事曾文、 胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议 案》。本次关联交易金额不超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资 产绝对值的 5%，无需提交公司股东会审议；本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-039 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天网络签订《数据专线合作协议（2026）》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 （以下简称"楚天网络"）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》， 2023 年 12 月签订《数据专线协议之补充协议》，2024 年 12 月签订《数 据专线协议之补充协议（2025）》。为了加强合作，降低公司业务成本， 公司拟与楚天网络签订《数据专线合作协议（2026）》。 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视 有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线 电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计 持有公司 25.87%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事曾文、 胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-038 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 3 日召开了公司第十届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | ...