证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-059 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12 月30日9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 （4）会议召 ...

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北天明律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 鄂天明 FY[2024]第[036]号 地址:中国·武汉新华路 316 号良友大厦 15 层 办公电话: 027-85496492 027-85355631 网址：www.hbtianming.com 湖北天明律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 鄂天明 FY[2024]第[036]号 致:湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 14 时 30 分 在湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦以现场表决 和网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的 要求。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认 为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开 方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、法规和公司的《公司章程》《议事规则》的规定。 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-056 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一） 下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大 会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-052 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议 （2025）》暨关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称"云广互联"）有关 互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成本， 公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》。 云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限 责任公司（以下简称"楚天网络"）全资子公司，本次交易构成关联交 易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续签<互联网出 口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不 超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司 股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联 交易， ...

1、审议《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议 （2025）>暨关联交易的议案》； 证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-050 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董 事进行表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-054 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 3、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"大信"） 4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，公司今年对年度审计机构进行了公开招标和竞争性谈判，根 据招标和谈判结果公司拟改聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的 大信会计师事务所进行了沟通，原聘任大信会计师事务所知悉本次变 更，并确定无异议。 5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更事务所事项不存在异 议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 湖北省广播电视信 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-051 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议 （2025）》暨关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以 下简称"楚天网络"）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》（以下 简称"原协议"），2023 年 12 月签订《数据专线协议之补充协议》（以 下简称"补充协议"），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司 向楚天网络支付数据专线资费，合同期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了加强合作，降低公司业务成本，公司拟与楚天网 络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》。 楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有 限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电 视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计 ...

证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2024-053 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到股东武汉广播电视台（以下简称"武汉台"）的《推荐函》，推 荐易银军先生担任公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事。同日， 公司收到蒋红瑶女士向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因 辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何 职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，蒋 红瑶女士将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。 董事会对蒋红瑶女士在任职期间为公司合规运作和持续发展所 做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！ 附件：易银军先生简历 易银军，男，1972 年生，中共党员，武汉市委党校研究生。历任 市委宣传部宣传教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长；市委 宣传部文艺处副处长、处长；武汉晚报社党委委员、副总编辑；武汉 文化发展集团有限公司党政办公室主任、董事会办公室主任；现任武 汉广播电视台(武汉广播影视传媒集团有限责任公司)党委委员、武汉 广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于拟更换公司董事的的公 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-055 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求，结 合公司的业务需求，对公司经营范围进行增加，拟同时对《公司章程》 进行修订。 一、 增加经营范围情况 结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行增加。公司的主营 业务情况比较前期未发生重大变化，拟增加的经营范围包括：技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 。（以工 商核定为准） | 原章程内容 | 调整后的内容 | | --- | --- | | 数据处理和存储技术、物联网 | 数据处理和存储支持服务；物联网技术 | | | 研发；物联网技术服务；信息系统集成服务； | | 技术、信息系统集成技术开发与服 务以及软件开发与服务； | 软件开发；数字技术服务；软件销售 ...

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-058 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于股东质权人发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "中信国安"）的告知函，获悉中信国安所持有本公司全部被质押股 份的质权人发生变更，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、深交所要求的其他文件。 1 截至公告披露日，中信国安共计持有公司股份 76,278,905 股， 占公司股份总数的 6.71%；中信国安所持有公司股份累计被质押的数 量为 76,278,905 股，占公司股份总数的 6.71%。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明； 1、股东股份被质押的基本情况 中信国安于 2018 年 9 月 12 将所持有本公司 100%股份质押给中 国民生银行股份有限公司北京分行，相关情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露 ...