www.huiyelaw.com 上海汇业（海口）律师事务所 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华闻传媒投资集团股份有限公司 1 www.huiyelaw.com 见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而 使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东 大会公告材料向公众披露。 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 2023 年 11 月 27 日，贵公司召开的公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时股东大 会。根据 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-035），贵公司董事会已于本次临时股东 大会召开十五日前，以公告的方式通知了各股东。 贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会 议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投 票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委 托代理人出席和行使表决权及有权 ...

| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 附 则 13 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的构成 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事制度（2023 年修订） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 第一章 总则 第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 8 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 17 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 22 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-036 华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 28 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14:30 开始； 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | | 第一节 | 监事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 监事的职权 | 4 | | 第三节 | 监事的职责 | 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | | 第一节 | 监事会的构成 | 6 | | 第二节 | 监事会的职权 | 6 | | 第三节 | 监事会的职责 | 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 | 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 | 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 | 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 | 10 | | 第八节 | 监事会的决议 | 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 | 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 | 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 | 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 | 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 | 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 15 | | | 第六章 | 附则 16 | | 华闻传 ...

| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 则 13 附 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第一节 | 监事的选举和更换 1 | | 第二节 | 监事的职权 4 | | 第三节 | 监事的职责 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | 第一节 | 监事会的构成 6 | | 第二节 | 监事会的职权 6 | | 第三节 | 监事会的职责 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 10 | | 第八节 | 监事会的决议 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 ...

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的构成 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华闻传 媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判 ...