| | | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的 作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 在董事会、股东会审议前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 会计师事务所选聘制度 华闻传媒投资集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过， 尚需要提交公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计 工作、内部控制和财务信息的质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《华闻传媒投资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司选聘提供年度财务报表审计业务、 内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，公司视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公 ...

| | | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及《华闻传媒 投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划 分为以下类别： （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同、担任公司某一业 ...

二○二五年十月十七日 华闻传媒投资集团股份有限公司 HUAWEN MEDIA GROUP 注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼 公司章程 （2025 年 10 月修订） （经第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 《章程》（2025 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 | | | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一 以上或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专 ...

| | | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华闻传 媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-037 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开的第九届董事会 2025 年第二次临时会议以同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于董事会延期换届的议案》。本事 项尚需提交公司股东会审议。 - 1 - 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据（预） 重整进程推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月十七日 - 2 - 公司第九届董事会和监事会任期将于 2025 年 10 月 20 日届满。根 据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、规范性文件的规定，由董事会审计委员会行使监事会的 法定职权。 鉴于公司目前正在积极配合临时管理人推 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议审议批准了《关 于修订<公司章程>的议案》，及修订、制定部分公司治理制度的相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-036 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括：（一）由董事会审计委 员会行使监事会的法定职权；（二）将"股东大会"的表述调整为"股 东会"；（三）降低临时提案权股东的持股比例；（四）新增"控股股东 和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"等章节。 具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在巨 潮 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-038 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次临时会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法 ...