证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出 席的监事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事 3 人）。 会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。 （二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 关于《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉 及事项的专项说明》的意见 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府 嘉盈"）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的审计报告（国府审字（2025）第 01010199 号），根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司董事会出具了《董 事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》， 现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会认为国府嘉盈出具的审计报告（国府审字（2025） 第 01010199 号），真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极 采取有效措施，争取尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和全 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议分别听取三位独立董事作出的 2024 年度述职报告。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《2024 年 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-014 盈余公积 330,503,949.95 元。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次 会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预 案》。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-708,242,472.94 元，母 公司净利润为-4,114,941,887.33 元。根据《公司章程》规定，母公 司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-2,651,312,744.67 元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为 -6,766,254,632.00 元。期末母公司资本公积 5,047,706,370.71 元， - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处 罚事先告知书》（〔2025〕1 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则 适用的衔接安排第七条，公司股票已于 2025 年 3 月 18 日被实施其他 风险警示。 2．公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损 益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024 年）审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（七）项，公司股票将被 叠加实施其他风险警示。 3．公司股票将于 2025 年 4 月 28 日起被叠加实施其他风险警示， 证券简 ...

关于华闻传媒投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字（2025）第 01010005 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 本审核报告仅供华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 北京国府嘉盈会计师事务所 中国注册会计师：申利超 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 宁 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府核字（2025）第 01010005 号 华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"华闻集团"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010020 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01010020 号 华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东： 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华闻传 媒投资集团股份有限公司（以下简称"华闻集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、华闻集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华闻集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 国府核字（2025）第 01010006 号 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 1 | 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 国府核字（2025）第 01010006 号 华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"华闻集团"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简 称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会关于会计师 事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府 嘉盈"）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见的审计报告（国府审字（2025）第 01010199 号），根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司董事会对该审计报 告涉及事项说明如下： 一、2024 年度审计报告涉及事项的主要内容 国府嘉盈出具《审计报告》涉及事项的主要内容如下： "三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，华闻集 团连续三年亏损，截至2024年12月31日，公司2017年度第一期中期票 据、2018年度第一期中期票据逾期，累计未偿付金额554,346,192.89 元，银行借款逾期未偿付本金128,900,000.00元。连同财务报表附注 十五、1所述，华闻集团 ...

关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2024年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 国府专审字（2025）第 01010021 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 目 录 项 目 起始页码 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 国府专审字（2025）第 01010021 号 深圳证券交易所： 专项说明 1 - 3 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 我们接受委托，对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"华闻集团"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明的无保留意 见的审计报告（报告编号：国府审字（2025）第 01010199 号）。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说 明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报 ...