| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

（一）机构信息 1．基本信息 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-033 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开的第九届董事会 2023 年第八次临时会议审 议批准了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）担任 公司 2023 年度财务审计工作。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，亚太所合伙人数量为 106 人， 注册会计师人数为 507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 401 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度续聘会计师事务所事项的独立意见 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召 开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了"关 于 2023 年度续聘会计师事务所的议案"等。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管 人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的 2023 年 度续聘会计师事务所事项发表如下独立意见： 该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同 意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并 与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"） 进行沟通后，已了解了亚太所的基本情况及往年审计情况，我们认为 亚太所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，且诚信状况良 好，本次聘请亚太所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保 护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本次聘 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-032 同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一 年。 公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2023 年第八次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮 件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）； 会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 13 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 13 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 8 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 17 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 22 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-034 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2023 年第三次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮 件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议 由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2023 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （经第九届董事会 2023 年第八次临时会议审议批准） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总裁的权限和职责 | 2 | | 第四章 | 总裁工作机构和议事规则及工作程序 | 5 | | 第五章 | 总裁的考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2023 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及上市公司有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常经营和管理工作， 是公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年 12月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司向海口农 村商业银行股份有限公司申请2.36亿元贷款并提供担保的公告》（公 告编号：2022-062）。经沟通协商，公司控股子公司海南省文创旅游 产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅"）向海口农村商业银行 股份有限公司申请的固定资产贷款金额由2.36亿元变更为1.79亿元， 海南文旅及其相关全资子公司以持有的全球贸易之窗有关房产为该 笔贷款提供抵押担保，公司不再为该笔贷款提供保证担保。 本次担保不属于对外担保事项或公司为控股子公司提供担保事 项，公司根据深圳证券交易所相关规则及公司管理制度的规定履行了 相关审批程序。 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-031 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于控股子公司海南省文创旅游产业园集团 有限公司贷款及担保事项的进展公告 董 事 会 二○二 ...

公司独立董事（签字）： 陈建根 田迎春 孔大路 二○二三年十月三十一日 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会2023 年第七次临时会议于2023 年10 月31 日以通讯表决方式召开， 作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了"关于 聘请副总裁等的议案"。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于 我们的独立判断，现对公司聘请副总裁等事项发表以下独立意见： 一、公司总裁金日先生提名聘请廖宪先生和汪波先生担任公司副 总裁、吴骞先生担任公司运营总监、刘旭日先生担任公司合规总监、 黎博先生担任公司投资总监，提名程序符合《公司法》《公司章程》的 规定。 二、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知 识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职 资格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规的规定。 综上意见，我们同意公司董事会聘请廖宪先生和汪波先生担任公 司副总裁、吴骞先生担任公司运营总监、刘旭日先生担任公司 ...