1.0 目的 1.1为了规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规章及《中国武夷实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 1.2 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 2.0 董事会秘书的聘任 中国武夷实业股份有限公司 董事会秘书制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 2.1 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 - 1 - 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深交所认可 的董事会秘书资格证书。公司董事、副总经理、财务负责人可以 兼任董事会 ...

1.4 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人 不得干涉。 2.0 监事会的组成和职权 中国武夷实业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 1.1 为了进一步完善中国武夷实业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》以及其他有关法律、 行政法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和 职工的合法权益不受侵犯。 1.3 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督 职责。 2.1 公司依法设立监事会，监事会是公司依法设立的监督机 构，对股东大会负责并报告工作。 — 1 — 2.2 监事会由五名监事组成，包括以下人员： 2.2.1 股东代表； 2.2.2 不少于监事会成员总数三分之一的职工代表。 2.3 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、职工 代表监事辞职导致职 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机 制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 2.0 定义与适用范围 2.1 适用人员为独立董事、外部非独立董事和内部董事。 外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立 董事。 内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。 2.2 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和 《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。 董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是 的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 - 3 - 3.0 原则 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务 规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则： 3.1 坚持按劳分配与责、权、利相结 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-146 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 《监事履职评价与薪酬管理制度》 | 《监事履职评价与薪酬管理制度》 | | --- | --- | --- | | | 原条款 | 修订后条款 | | | | 1.0 目的 | | | 1.1 为进一步健全公司管理体 | 为进一步健全中国武夷实业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 系，完善监事履职评价、约束与薪 | 管理体系，完善监事履职评价、约 | | | 酬调整机制，保障公司监事依法履 | 束与薪酬调整机制，保障公司监事 | | 1 | 行职权，根据《中华人民共和国公 | 依法履行职权，根据《中华人民共 | | | 司法》、《上市公司治理准则》等法 | 和国公司法》、《上市公司治理准 | | | 律、法规及《公司章程》的有关规 | 则》等法律、法规及《中国武夷实 | | | 定，特制定本制 ...

中国武夷实业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 1.1 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、行政法规、《中国武夷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 1.3 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、 高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 - 1 - 2.0 股东大会的一般规定 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2.1.1 决定公司的经营方针和投资计划； ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-144 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 简称"《公司章程》"）的有关规定， | | --- | --- | --- | | | | 特制定本制度。 | | 2 | 4.1（二）外部非独立董事：董 | 6.1.2 外部非独立董事：外部 非独立董事不在公司领取薪酬。 | | | 事薪酬为年度津贴，按月发放。在 | | | | 公司领取薪酬的董事如为省管干 | | | | 部，其年度薪酬参照福建省国资委 | | | | 对所出资企业负责人业绩考核结果 | | | | 执行，具体发放方式及金额以福建 | | | | 省国资委下发的年度薪酬批复及相 | | | | 关文件执行，月薪酬按其上年度月 | | | | 平均薪酬水平预发，年终结算。 | | | 3 | | 7.3 公司董事当年履职评价为 | | | 公司董事当年履职评价为 5.3 | "不称职"的 ...

中国武夷实业股份有限公司 高级管理人员履职评价与薪酬管理制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励 与约束机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 2.0 定义 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对高级管理人员履行职责的情况进行评 价。董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事 求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事 - 1 - 会秘书及其他由董事会聘任的人员。 4.0 原则 公司高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合 公司业务规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循 以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 4.2 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-145 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》等 | 工作，负责内部审计与外部审计 | 4.1.3 审核公司的财务信息及 | | --- | --- | | 之间的沟通； | 其披露； | | 4.1.4 审核公司的财务信息 | 4.1.4 监督及评估公司的内部 | | 及其披露。审阅上市公司的财务 | 控制； | | 会计报告，对财务会计报告的真 | 负责法律法规、公司章 4.1.5 | | 实性、准确性和完整性提出意 | 程和董事会授权的其他事项。 | | 见，重点关注公司财务会计报告 | 审计委员会应当审阅公司的 | | 的重大会计和审计问题，特别关 | 财务会计报告，对财务会计报告的 | | 注是否存在与财务会计报告相 | 真实性、准确性和完整性提出意 | | 关的欺诈、舞弊行为及重大错报 | 见，重点关注公司财务会计报告的 | | 的可能性，监督财务会计报告问 | 重大会计和审计问题，特别关注是 | | 题的整改情况。 | 否存在与财务会计报告相关的欺 | | ...

中国武夷实业股份有限公司 关联交易内部控制制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易，依据《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 2.0 定义 关联方交易，简称关联交易，是指关联方之间转移资源、劳 务或义务的行为，而不论是否收取价款。 3.0 原则 3.1 公司的关联交易遵循以下基本原则： 3.1.1 关联交易遵循对公司有利的原则； 3.1.2 关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的 - 1 - 原则； 3.1.3 关联交易的定价要遵循市场的公允原则，应不偏离市 场独立第三方的价格或收费标准，并符合企业会计准则等有关法 律、法规和规范性文件的要求。所有的交易应不存在损害公司及 全体股东的利益； 3.1.4 关联交易遵循回避表决的原则，除特 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过) 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 3.0 人员组 成 3.1审计委员会成员由董事会任命三至五名不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任审计委员会主任委员（召集人）。 3.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。其委员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 3.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 1.0 目的 为强化中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督 ...