证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-120 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-118）。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董 事会第八次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东大会， 会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第八次会议决议召开。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-118 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通 知 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会议的召 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-117 中国武夷实业股份有限公司 关于 2025 年度公司内部担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于 2025 年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意 2025 年度公司内部担保额度为总额不超过 80.68 亿元，其中为资 产负债率超过 70%的公司担保额度为 80.68 亿元，额度使用 期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在担保额度 有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时， 他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担 保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公 司） ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第八次会议于2024年11月15日以电子邮件方式发 出通知，2024年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-115 中国武夷实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况， 公司采用公开招标方式选聘2024年度审计会计师事务所。按 照公平、公正、公开原则，经履行招标程序并根据评标结果， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司2024年度财务报告和内部 控制审计机构。20 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于公司变更会计师事务所 暨聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-116 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 2.原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4号）（以下简称"《管理办法》"）相关 规定，鉴于华兴所已连续为公司提供服务超过规定的最长年限， 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2024 年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，公 司拟聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构。公司已就变 更会计师事务所的相关事宜与华兴所进行了充分沟通，华兴所 对此 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-119 中国武夷实业股份有限公司 2024年第五次临时股东大 会 会 2024 年 12 月 13 日 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 议 材 料 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 目 录 | 年第五次临时股东大会议程表 | 2 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会注意事项 2024 | 3 | | 提案一 关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案 | 4 | | 提案二 关于公司变更会计师事务所暨聘任 年度审计机 2024 | | | 构的议案 | 6 | | 提案三 关于2025年度公司内部担保额度的议案 | 8 | | 2024 | | 1 中国武夷 2024 年第五次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 议 内 容 | | | | | | | | 主持人 参加人员 地 点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-114 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段； 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2.上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、 二审上诉人、被上诉人）； 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 3.涉案的金额：一审涉案金额为55,314,355.58元（其中包含 担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师费 合计53,948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元）（币 种人民币，下同）； 准确性和完整性承担相应的法律责任。 4.对上市公司损益产生的影响：因案件目前尚处于再审立 案审查阶段，最终审查结果存在不确定性，公司暂无法判断本 案对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注后续进展情 况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼基本情况 因不服福州市中院作出的《民事判决书》[（2024）闽01 民终 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥1,450,517,224.06, a decrease of 49.78% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥154,013,274.59, a decline of 219.10% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥151,713,540.80, a decrease of 214.15% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0981, a decrease of 222.63% year-over-year[2] - The weighted average return on equity was -2.95%, a decline of 216.14% compared to the same period last year[2] - Net profit for the third quarter reached ¥190,805,404.08, an increase of 51.45% year-on-year[8] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥46,652,982.20, representing a significant increase of 233.21% compared to the previous year[8] - The company reported a net profit of CNY 1.30 billion, reflecting a growth of 2.4% compared to the previous year[15] - Net profit for the current period was ¥263,915,405.00, compared to ¥155,452,570.49 in the previous period, representing a growth of 69.8%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,852,305,723.92, an increase of 3.84% from the end of the previous year[2] - Total current assets increased to ¥22,192,235,964.00 from ¥21,304,670,009.23, reflecting a growth in liquidity[12] - The company reported a total asset value of ¥23,852,305,723.92, up from ¥22,970,239,878.91, indicating overall growth in asset base[12] - Current liabilities totaled CNY 12.95 billion, a decrease of 2.23% from CNY 13.24 billion in the previous period[13] - Total liabilities amounted to CNY 17.78 billion, an increase of 3.30% from CNY 17.22 billion[13] - Total equity reached CNY 6.07 billion, an increase of 5.46% from CNY 5.75 billion[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥411,134,928.99, a decrease of 132.90% year-over-year[2] - Operating cash inflow for the period was CNY 5,243,753,511.12, a decrease of 34.4% compared to CNY 7,979,778,076.26 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was CNY -411,134,928.99, compared to CNY 1,249,780,000.32 in the previous period[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 636,240,208.70, compared to CNY 742,980,013.71 at the end of the previous period[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 3,913,901,601.11, down from CNY 5,028,854,072.53 in the previous period[20] Expenses - The company reported a significant increase in development expenses by 133.54% due to the expansion of cross-border e-commerce and supply chain services[6] - Financial expenses, particularly interest expenses, increased by 37.99% due to reduced capitalization of project interest[7] - Total operating costs amounted to ¥4,261,999,812.45, up from ¥4,147,258,815.25, reflecting a cost increase of 2.8%[17] - The financial expenses for the current period were ¥162,198,231.84, compared to ¥145,920,170.31, reflecting an increase of 11.8%[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,220,009,410.21, up 3.36% from the previous year[2] - The top two shareholders, Fujian Construction Group and Fujian Energy Group, hold 34.34% and 20.55% of shares respectively, indicating strong state ownership[9] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth momentum[8] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[16]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-113 中国武夷实业股份有限公司 关于国际工程承包业务 2024 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）国 际工程承包业务 2024 年第三季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2024年第三季度，国际工程业务新签订单 3个，新签订 单金额为 90,143 万元，具体情况如下： | 所在区域 | 数量 | 订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | （个） | （折人民币万元） | | | 肯尼亚 | 1 | | 63,546 | | 刚果（布） | 1 | | 12,000 | | 菲律宾 | 1 | | 14,597 | | 合计 | 3 | | 90,143 | 截至 2024 年 9 月 30 日，国际工程承包业务累计已签约 未完工订单 60 个，已签约未完工订单金额 1,829,282 万元， 已签约未完成金额 949,531 万元。 二、重大项目情况 2024 年第三季 ...

为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，确 保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司财务信息披露的 质量，根据相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-112 中国武夷实业股份有限公司 年审会计师事务所选聘管理制度 （本制度经 2024 年 10 月 28 日公司第八届董事会第七次会议审议通过） 1.0 目的 2.0 定义 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对本公司及下属全资或控股子 公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控 制审计的会计师事务所。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，根据 业务需要按照公司其他相关制度组织实施。 3.0 适用范围 本制度适用于公司及司属各单位。司属各单位年度审计 会计师事务所原则上由总部统一选聘。 4.0 职责 — 1 — 4.1 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")审议同意 ...