本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 为了加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面深入了解 公司经营成果、财务状况等情况，公司将通过网络互动方式 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，回答投资者 关心的问题，听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告 如下： 一、召开的时间、地点和方式 1.时间：2024年04月30日（星期二）15:00-16:00 2.地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-065 中国武夷实业股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 3.方式：网络互动方式 二、公司参会人员 公司董事长郑景昌先生、总经理陈平先生、独立董事陈 斌先生、财务总监兼董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,486,802,816.03, representing a 29.69% increase compared to ¥7,315,195,597.41 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,010,956.14, up 28.12% from ¥30,447,748.19 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 18.99% to ¥18,248,615.87 from ¥22,526,150.76 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 98.04% to ¥1,270,159,120.88 from ¥641,355,271.61 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥22,970,239,878.91, a slight increase of 0.28% from ¥22,906,439,078.97 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.87% to ¥5,050,270,496.49 from ¥5,146,257,618.55 at the end of 2022[21]. - The company achieved sales revenue of 3.727 billion CNY and cash collection of 4.952 billion CNY from the Beijing Wuyi Garden South District project[49]. - The company reported a total revenue of approximately 1.35 billion for the Fuzhou Wuyi Binhai Real Estate Development Co., Ltd., with a loss of 226.4 million[96]. - The company reported a total revenue of approximately 1.04 billion for Fuding Wuyi Real Estate Development Co., Ltd., with a loss of 7.9 million[96]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 1,570,754,217 shares as of December 31, 2023[5]. - A cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling CNY 15,707,542.17, based on a total share capital of 1,570,754,217 shares[155]. - The company plans to maintain its cash dividend distribution ratio even if the total share capital changes, adjusting the total amount accordingly[155]. - The company's cash dividend total represents 100% of the profit distribution amount[154]. International Operations - The company established branches in over 10 countries, including Kenya and the Philippines, to support its international engineering contracting business[32]. - The company has been recognized as one of the top 250 international contractors by ENR for six consecutive years, highlighting its competitive strength in the international engineering sector[32]. - The company’s international engineering projects are primarily acquired through bidding, with a focus on general contracting and some EPC models[33]. - The company signed new project contracts worth CNY 1.666 billion, including significant projects in Ethiopia and Tanzania, marking a strategic expansion in Southeast Asia[41]. - The company has 57 overseas projects with a total contract amount of CNY 16.78 billion, of which CNY 6.27 billion has been recognized as revenue[42]. - The company aims to enhance project management and risk control in its international operations, reflecting a commitment to sustainable growth[41]. Real Estate Market Insights - In 2023, the national real estate development investment amounted to CNY 1,109.13 billion, a decrease of 9.6% year-on-year, with residential investment at CNY 838.20 billion, down 9.3%[37]. - The year-end unsold commercial housing area reached 672.95 million square meters, a year-on-year increase of 19.0%, with residential unsold area increasing by 22.2%[37]. - The total area of new housing starts in Beijing was 12.57 million square meters, a year-on-year decline of 29.2%, while the completed area was 20.42 million square meters, an increase of 5.4%[38]. - The company is focusing on high-quality development and has implemented strategies to enhance efficiency amid a challenging real estate market[40]. - The company is diversifying its real estate business into precision medicine and cultural tourism sectors, leveraging its brand and financial advantages[39]. Project Management and Development - The company has ongoing projects in multiple countries, including Kenya, Ethiopia, Uganda, and Papua New Guinea, indicating a strong market expansion strategy[45]. - The company is actively pursuing project completion and quality assurance, with a focus on enhancing operational efficiency and safety standards[48]. - The company achieved an annual output value of CNY 1.71 billion from its international engineering contracting business, completing three projects with a total value of CNY 34 million[41]. - The company has established a quality management system in accordance with GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 standards, ensuring no major quality issues occurred during the reporting period[48]. - The company has implemented an ISO 45001 occupational health and safety management system, enhancing safety production management levels[48]. Governance and Compliance - The company maintains an independent governance structure, ensuring separation from its largest shareholder, Fujian Construction Engineering Group, in business and financial matters[121]. - The company has established a governance structure with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[120]. - The company reported no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[120]. - The company is committed to fair trading principles in related party transactions, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[121]. - The company has implemented the "Quality Return Dual Improvement" action plan, although specific details were not disclosed[118]. Risk Management - The company emphasizes the importance of optimizing its business structure and enhancing financial flexibility to mitigate risks[110]. - The company has established a comprehensive risk management system covering six categories of risks, including strategic, market, financial, legal compliance, operational, and integrity risks[158]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, real estate market fluctuations, and international business operations[112][113][114][116]. - The company is committed to sustainable development and innovation in its operational models to adapt to market changes[115]. Employee Management - The company has a total of 6,475 employees, with 550 in production, 62 in sales, 335 in technical roles, and 112 in finance[148]. - The company has a well-structured compensation management system that aligns with market levels and individual performance, ensuring effective employee retention and motivation[149]. - The company has implemented a comprehensive training system for employees, including various training formats to enhance skills and management capabilities[151]. Financial Health - The company has a financing balance of RMB 8.250 billion, with bank loans accounting for RMB 6.315 billion at an average financing cost of 2.9%-6.2%[7]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥2,758,251,935.32, accounting for 12.01% of total assets as of the end of 2023[81]. - The company reported an asset impairment loss of ¥253,197,517.48, which accounted for 28.87% of total profit, primarily due to inventory impairment in real estate projects[79]. - The company has retained Huaxing Accounting Firm for 27 years, with an audit fee of 2.25 million yuan for the current year[175]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 23, 2023, with 55.10% investor participation, approving related party transactions and internal guarantee limits for 2023[123]. - The second temporary shareholders' meeting on April 13, 2023, had 55.11% participation, approving the resignation of two directors and the annual report for 2022[123]. - The annual shareholders' meeting on May 18, 2023, saw 55.48% participation, where the profit distribution plan and the reappointment of the auditing firm for 2023 were approved[123].

中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024年 4月 2日以电子邮件方式发出 通知，2024 年 4 月 12 日在公司四层大会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先 生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-046 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 1 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-053 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 编制说明 报告简介： 本报告是中国武夷实业股份有限公司 2023 年度社会责 任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统反映公 司在经营治理、环境保护、绿色创新、社会责任领域的实践 和绩效。 时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当 溯及以往年份。 报告范围： 中国武夷实业股份有限公司及所属分、子公司。 参考依据： 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》； 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （GRI Standards）； 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS-CSR 5.0）； 中国商务部《中国对外承包工程行业社会责任指引》 （2012）； 1 2023 年度社会责任报告 内容说明： 报告中的内容和数据来自中国武夷实业股份有限公司 文件和统计，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 称谓说明： 为便于表述和阅读，"中国武夷 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-061 中国武夷实业股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，中国武夷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第 二次会议审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能 发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 38,844.88 万元，详见下表： 单位：万元 | 项 | 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 13,525.13 | | 资产减值准备 | | 25,319.75 | | 其中：存货跌价准备 | | 14,82 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-062 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴审字[2024]23011900013号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国武夷实业股份有限公司(以下简称武夷公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了武夷公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于武夷公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-060 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度证券投资额度 及 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券 投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下： 公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金 使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展， 符合公司及全体股东的利益。 公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企 业会计准则第 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求进行 会计核算及列报。 一、证券投资情况概述 公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用 自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。 公司 2023 年度证券投资额度为 1,000 万元，公司在授权权限 内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上 市公司股票等，具体 ...

中国武夷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈斌，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经 济师。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼 任中国武夷实业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-059 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 1 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议，均按时出席， 没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 4 次。对提交 董事会、股东大会的议 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-064 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fibxcna.com 中国武夷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]23011900025号 中国武夷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了中国武夷实业 股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月 31 日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了华兴 审字[2024]23011900013 号标准无保留意见的审计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou.Fujian, ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-057 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽 责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士 研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪 优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA） 统一考试全科合格证书。现任厦门大学管理学院教授，厦门 大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董 事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股 份有限公司独立董事。 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席董事会及股东大会会议 ...