董事会提名委员会实施细则 中国武夷实业股份有限公司 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 2.0 定义 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理层人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 3.0 人员组成 3.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 多数。 3.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 3.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 3.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或委员 ...

中国武夷实业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） - 1 - | 1 .0 总 则 . | | --- | | 2 .0 经营宗旨和范围 . | | 3 .0 股 份 . | | 4.0 股东和股东会 . | | 5 .0 董事会 . | | 6 .0 公司党组织 - 59 - | | 7.0 高级管理人员 | | 8.0 财务会计制度、利润分配和审计 -64 - | | 9.0 通知和公告 | | 10.0 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 72 - | | 11.0 修改章程 | | 12 .0 附则 | 1.0 总则 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中华 人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》） 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规， 制定本章程。 1.2 适用范围 本章程适用于公司股东、职工、公司及所属单位、公司党组 织 ...

中国武夷实业股份有限公司 高级管理人员履职评价与薪酬管理制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司） 管理体系，完善高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励与约束 机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、 法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 2.0 定义 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对高级管理人员履行职责的情况进行评 价。董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事 求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事 - 1 - 会秘书及其他由董事会聘任的人员。 4.0 原则 公司高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合 公司业务规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循 以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则 ...

1.0 目的 1.1 为了规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等现行 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的规章及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 1.2 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所 （以下简称深交所）之间的指定联络人。 中国武夷实业股份有限公司 董事会秘书制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 2.0 董事会秘书的聘任 2.1 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 - 10 - 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深交所认可 的董事会秘书资格证书。公司董事、副总经理、财务负责人可以 兼任董事会秘书。 2.3 有下 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事离职管理制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中国武夷实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 2.0 适用范围 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任 期届满未连任、解任等离职情形。 3.0 原则 公司董事离职管理应遵循以下原则： 3.1 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定 及《公司章程》的要求； 4.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 4.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾 2 年； 4.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理， ...

中国武夷实业股份有限公司 接待和推广工作制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 1.1 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中国武夷 实业股份有限公司（以下简称公司）接待和推广行为管理，加强 公司与外界的交流和沟通，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国武夷实业 股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具 体情况，制定本制度。 1.2 制定本制度的目的是规范公司接待和推广的行为，在公 司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加 公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 2.0 定义 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调 研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 - 1 - 和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 3.0 原则 在接待和推广工作中，应遵循以 ...

中国武夷实业股份有限公司 信息披露事务管理内部控制制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) - 1 - 的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和交易商协会。未公开披露的重 大信息为未公开重大信息。 3.0 原则 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规 则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述、重大 遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家秘密、商业机 密的，依照相关规定办理。 1.0 目的 为了规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤 勉的责任，本着公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会发布的《股票发行与交易管理暂行条例》《公司债券发行与交 易管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所公司债券上市规 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） 1.0 目的 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国武夷实业股份有 限公司（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会议事方 式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规和《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构， 对股东会负责，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 2.0 董事会职权 2.1 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 职工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 - 17 - 选举产生。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： 2.3.1 召集股东会，并向股东会报告工作； 2.3.2 执行股东会的决议； 2. ...

为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理层人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 层人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员 等。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 — 1 — 3.3 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事 ...

中国武夷实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） 1.0 目的 1.1 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及其他有关法律、行政法规、《中国武夷 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 1.3 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 - 1 - 2.0 股东会的一般规定 2.1公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 2.1.1 选举和更换董事，决定有关董 ...