航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-071 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 12 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：航锦科技于近日与工融长江投资基金签署《投资意向书》，航锦 科技全资子公司长沙韶光以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。工 融长江投资基金拟以投前估值 150,000 万元对全资子公司长沙韶光现金增资 30,000 万元，获得 16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。本次增资后，长沙 韶光的注册资本由 2,040.82 万元增加至 2,449.10 万元，工融长江投资基金增资 款 30,000 万元中 408.26 万元计入实收资本，29,591.74 万元计入资本公积。详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》 （公告编号：2024-072）。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。 航锦科技股份有限公司 ...

一、交易概述 1、公司于近日与工融长江投资基金签署《投资意向书》，航锦科技全资子公 司长沙韶光以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-072 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航锦科技"）于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董事会第 12 次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟增资扩 股暨引入战略投资者的议案》，同意航锦科技全资子公司长沙韶光半导体有限公 司（以下简称"长沙韶光"）以增资扩股方式引入战略投资者工融长江（湖北） 智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工融长江投资基金"）。 现将相关情况公告如下： 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9 次临时会议，审议通过 了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。公司与工银资本管理有限公司（以 下简称"工银资本"）、湖北国翼投资管理有限公司（以 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-070 航锦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司 持股5%以上的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称"新余昊月")的函 告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。具体情 况如下： 航锦科技股份有限公司 公告 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押展 | | 占公司 | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股 | 期股份数量 | 占其所持 | 总股本 | 是否为限 | 补充质 | 原质押起始 | 原质押到期 | 展期后到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | | | 股份比例 | | 售股 | | 日 | 日 | 日 | | ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-069 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,147,821,500.26, representing a 29.46% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 75.27% to ¥7,767,031.10 for the same period[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,021,158.05, down 76.78% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 3,241,732,255.10, an increase of 25.3% compared to CNY 2,588,479,616.96 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2024 was CNY 102,565,455.03, representing a 33.1% increase from CNY 77,072,131.43 in Q3 2023[18] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, down from CNY 0.14 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets increased by 61.80% to ¥9,730,949,703.72 compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 9,730,949,703.72, compared to CNY 6,014,322,780.54 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of 61.5%[16] - Total liabilities increased to CNY 5,896,335,121.90, up from CNY 1,910,210,621.51, marking a rise of 108.5% year-over-year[16] - The company's non-current assets totaled CNY 5,157,952,373.77, a significant increase from CNY 3,180,789,798.67 in the previous year[16] Cash Flow and Financial Health - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,983,999.38, reflecting a 185.61% decline year-to-date[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -56,983,999.38, a decline from a net inflow of CNY 66,561,871.42 in the previous year[20] - The net cash increase for the period was CNY 302,784,007.46, compared to CNY 52,190,132.31 in the same period last year[21] - The overall financial health of the company appears robust, with significant increases in both current and cash assets, positioning it well for future growth[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,231[8] - Wuhan New Energy Industry Development Co., Ltd. holds 16.69% of shares, totaling 113,363,924 shares[10] - Xinyu Haoyue Information Technology Co., Ltd. holds 9.57% of shares, totaling 64,968,276 shares, with 40,520,000 shares pledged[10] - The top ten shareholders account for a significant portion of the total shareholding structure, with the largest shareholder holding 16.69%[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 80.69% to ¥171,764,028.99, driven by increased material and labor investments[7] - Research and development expenses increased significantly to CNY 171,764,028.99, up 80.5% from CNY 95,059,441.56 in the previous year[17] Financial Investments and Contracts - The company signed multiple contracts for computing power services, with total transaction values including ¥51,363.84 million and ¥52,338.00 million, indicating strong demand in the sector[13] - The total amount of contracts modified or terminated was ¥31,406.00 million and ¥31,437.00 million, reflecting challenges in sales execution[12] - The company reported a total of ¥200,000,000.00 in trading financial assets, indicating a strategic investment approach[14] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share decreased by 80.00% to ¥0.01[3] - The weighted average return on net assets was 0.22%, down 0.64% from the previous year[3] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -266,119.70 compared to CNY 470,261.27 in the previous year[18] - Total comprehensive income for the period reached CNY 102,299,335.33, compared to CNY 77,542,392.70 in the previous period, reflecting a significant increase[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-067 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-066 航锦科技股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～15：00 期间 的任意时间。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 254 人，代表 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 1 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-065 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 8 月 29 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），现将《2024 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-064 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...